Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации газеты «Известия», «Российская газета» 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2008 года: Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 784 389 158 обыкновенными акциями, что составляет 92,22% от общего количества размещенных голосующих акций Компании. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: “За” - 782 517 436 (99.75%) “Против” - 266 076 “Воздержался” - 359 778 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Алекперов Вагит Юсуфович - 2 035 701 905 голосов Беликов Игорь Вячеславович - 200 464 616 голосов Валлетт Дональд Эверт мл. - 1 911 388 911 голосов Грайфер Валерий Исаакович - 482 007 036 голосов Кутафин Олег Емельянович - 616 129 908 голосов Костин Андрей Леонидович - 18 052 369 голосов Маганов Равиль Ульфатович - 624 493 111 голосов Мацке Ричард Херман- 311 086 803 голосов Михайлов Сергей Анатольевич - 555 696 889 голосов Цветков Николай Александрович – 215 730 160 голосов Шеркунов Игорь Владимирович - 359 690 875 голосов Шохин Александр Николаевич- 450 452 724 голосов Против всех кандидатов - 202 796 Воздержался по всем кандидатам - 219 351 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Иванова Любовь Гавриловна “За” - 732 077 014 (98.76%) “Против” - 1 973 081 “Воздержался” - 39 016 Кондратьев Павел Геннадьевич “За” - 731 965 721 (98.75%) “Против” - 1 968 084 “Воздержался” - 43 961 Никитенко Владимир Николаевич “За” - 738 963 315 (99.69%) “Против” - 744 862 “Воздержался” - 44 244 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1: “За” - 761 790 472 (97.11%) “Против” – 21 242 645 “Воздержался” - 104 420 Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2: “За” - 761 753 074 (97.11%) “Против” – 21 237 024 “Воздержался” - 111 831 5. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: “За” - 782 090 365 (99.70%) “Против” - 923 054 “Воздержался” - 45 392 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 1: “За” - 760 957 956 (89.48%) “Против” - 4 252 084 “Воздержался” – 17 415 157 Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 2: “За” - 760 672 829 (89.46%) “Против” - 4 256 561 “Воздержался” – 17 420 842 Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 3: “За” - 764 793 730 (89.95%) “Против” - 63 836 “Воздержался” – 17 420 083 Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 4: “За” - 760 557 652 (89.45%) “Против” - 4 254 841 “Воздержался” – 17 421 943 Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 5: “За” - 738 884 258 (91.58%) “Против” - 38 099 “Воздержался” – 423 945 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли: Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2007 год составила 65 127 177 тыс. рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2007 год 35 723 657 тыс. рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по результатам 2007 финансового года в размере 42 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2008 года. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». 2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2008 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: 1. Алекперов Вагит Юсуфович 2. Беликов Игорь Вячеславович 3. Валлетт Дональд Эверт мл. 4. Грайфер Валерий Исаакович 5. Кутафин Олег Емельянович 6. Маганов Равиль Ульфатович 7. Мацке Ричард Херман 8. Михайлов Сергей Анатольевич 9. Цветков Николай Александрович 10. Шеркунов Игорь Владимирович 11. Шохин Александр Николаевич. 3. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2008 г. (протокол № 3): Иванову Любовь Гавриловну Кондратьева Павла Геннадьевича Никитенко Владимира Николаевича. 4.1 Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. 4.2 Установить для вновь избранных членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. 5. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ». 6. Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении: 1. Договор займа акционеров между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ООО «Нарьянмарнефтегаз» (Заемщик). 2. Предоставление займа ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) ОАО «ЮГК ТГК-8» (Заемщик). 3. Получение займа ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) от ОАО «ЮГК ТГК-8» (Займодавец). 4. Получение займа ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) от ОАО «ЮГК ТГК-8» (Займодавец). 5. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «КапиталЪ Страхование» (Страховщик). 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 8 июля 2008 г. Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента фондовых операций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-5943 от 21.12.2007 С.Н. Малюков 3.2. Дата «8» июля 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.