Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решения по вопросам 1(пункт 1.1.), 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу 1(пункт 1.2.) повестки дня заседания Совета директоров принято большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделок. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О менеджменте ПАО «ДВМП». О Правлении ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. Согласовать увольнение работника Общества, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», а также условия расторжения трудового договора с ним согласно Приложению № 1 к Протоколу. 1.2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления ПАО «ДВМП» Кузовкова К.В. «31» марта 2016 года и расторгнуть с ним Трудовой договор №278 от 05.11.2014 года. 2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «01» апреля 2016 года – 6 человек. 3. Избрать с 01 апреля 2016 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Корчанов Владимир Никодимович; 3) Мелякин Юрий Иванович; 4) Сахаров Максим Вячеславович; 5) Шохин Дмитрий Александрович; 6) Юсупов Заирбек Камильевич. Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении (избрании) кандидатур на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Предварительно одобрить досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», согласно разделу 1 Приложения № 2 к настоящему Протоколу. 2. Предварительно утвердить для последующего избрания на должности Единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» лиц, согласно разделу 2 Приложения № 2 к настоящему Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 3.1. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП», сделок согласно Приложению № 4 к Протоколу (далее – «Сделки»). 2. Рекомендовать членам советов директоров соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить Сделки и принять решения непосредственно связанные и необходимые для совершения Сделок. 3.2. 1. Одобрить совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению № 5 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 5 к Протоколу. 3.3. 1. Одобрить заключение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению № 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению № 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 4.1. 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 7 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 7 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 выше. 4.2. 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 8 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 8 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 выше. 4.3. 1. Определить, что предмет Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» и ООО «Фирма «Трансгарант» от 12.01.2013 г. не имеет денежной оценки, так как не предусматривает возникновение или изменение денежных обязательств сторон. 2. В соответствии с пунктами 8.2.27 и 8.2.29 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2-П-18415/12 от 12.01.2013г. между ПАО «ДВМП» (Управляющая компания) и ООО «Фирма «Трансгарант» (Общество) на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу. 3. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» и ООО «Фирма «Трансгарант», в размере согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 4. В соответствии с пунктами 8.2.27 и 8.2.29 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» (Управляющая компания) и ООО «Фирма «Трансгарант» (Общество) на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу. 5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» всех необходимых документов по заключаемым сделкам с ООО «Фирма «Трансгарант» согласно пунктам 2 и 4 выше. 6. В соответствии с пунктом 8.2.59 Устава ПАО «ДВМП» одобрить прекращение полномочий управляющей организации и передачу полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Фирма «Трансгарант», а также совершение сделок согласно пунктам 2 и 4 выше. 7. В соответствии с пунктом 8.2.61 Устава ПАО «ДВМП» определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 4.4. 1. Определить, что предмет Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» и ООО «ФИТ» от 31.01.2012 г. не имеет денежной оценки, так как не предусматривает возникновение или изменение денежных обязательств сторон. 2. В соответствии с пунктами 8.2.27 и 8.2.29 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ДВМП-23-12 от 31.01.2012г. между ПАО «ДВМП» (Управляющая компания) и ООО «ФИТ» (Общество) на условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 3. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» и ООО «ФИТ», в размере согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу. 4. В соответствии с пунктами 8.2.27 и 8.2.29 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» (Управляющая компания) и ООО «ФИТ» (Общество) на условиях согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу. 5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» всех необходимых документов по заключаемым сделкам с ООО «ФИТ» согласно пунктам 2 и 4 выше. 6. В соответствии с пунктом 8.2.59 Устава ПАО «ДВМП» одобрить прекращение полномочий управляющей организации и передачу полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ФИТ», а также совершение сделок согласно пунктам 2 и 4 выше. 7. В соответствии с пунктом 8.2.61 Устава ПАО «ДВМП» определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:31 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 18 от 01 апреля 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивает вопрос повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1.Корпоративный секретарь ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-34-16 от 23.03.2016 г. М.М. Климашевская (подпись) 3.2. Дата “01” апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.