Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Аптечная сеть 36,6 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум и результаты голосования: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 человек. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: По первому вопросу повестки дня: Одобрить в порядке, предусмотренном п.12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» совершение следующей сделки: Дополнительное соглашение № б/н от 29.05.2018 г. к Соглашению о выдаче банковских гарантий и контргарантий от «25» апреля 2016 г. № БГ22/16, заключенное между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «ГАРАНТ») и Обществом с ограниченной ответственностью ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС (далее – «ПРИНЦИПАЛ»), на следующих условиях: Внести в Соглашение о выдаче банковских гарантий и контргарантий от «25» апреля 2016 г. № БГ22/16 (далее – Генеральное соглашение) следующие изменения: 1. Дополнить Генеральное соглашение пунктом 6.3.12. следующего содержания: «6.3.12. Обеспечить выполнение всех указанных ниже условий не позднее «11» июля 2018 г.: 1) заключение между ГАРАНТОМ и собственниками соответствующих обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» (ИНН 7722266450, ОГРН 1027722000239) дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА АКЦИЙ от «31» августа 2016 г. № 464414/16 о продлении срока действия указанного Договора залога до «20» июля 2024 г. Указанные в настоящем пункте обязательства ПРИНЦИПАЛА считаются исполненными в момент предоставления ГАРАНТУ указанного дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами и удостоверенного нотариально; 2) заключение между ГАРАНТОМ и Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» (ИНН 7722266450, ОГРН 1027722000239) дополнительных соглашений к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА от «26» августа 2016 г. № 464410/16 и ДОГОВОРУ ЗАЛОГА от «26» августа 2016 г. № 464411/16 о продлении срока действия указанных Договоров залога до «20» июля 2024 г. Указанные в настоящем пункте обязательства ПРИНЦИПАЛА считаются исполненными в момент предоставления ГАРАНТУ указанных дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами и удостоверенных нотариально; 3) заключение между ГАРАНТОМ и собственниками соответствующих долей в уставном капитале Принципала дополнительных соглашений к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА от «26» августа 2016 г. № 464412/16 и ДОГОВОРУ ЗАЛОГА от «26» августа 2016 г. № 464413/16 о продлении срока действия указанных Договоров залога до «20» июля 2024 г. Указанные в настоящем пункте обязательства ПРИНЦИПАЛА считаются исполненными в момент предоставления ГАРАНТУ указанных дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами и удостоверенных нотариально.». 2. Изложить пункт 6.2.6. Генерального соглашения в следующей редакции: «6.2.6. В одностороннем порядке увеличить размер Вознаграждения в случае неисполнения или ненадлежащее исполнение Принципалом, поручителем (Гарантом) или залогодателем обязательств, предусмотренных подпунктом п. 6.3.4, 6.3.8 – 6.3.12 настоящего Соглашения.». 3. Изложить УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГАРАНТИЙ/КОНТРГАРАНТИЙ в рамках Соглашения о выпуске банковских гарантий и контргарантий от «25» апреля 2016 г. № БГ22/16 в следующей редакции: 1 Гарант/Контрагарант ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 2 Принципал/Аппликант Общество с ограниченной ответственностью ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС (ОГРН 1157746174850) 3 Лимит Соглашения, рублей 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов) рублей 4 Лимит на Группу, рублей 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов) рублей 5 Период предоставления Гарантий/ Контргарантий с «25» апреля 2016 г. до «20» июля 2018 г. включительно 6 Срок действия каждой Гарантии/ Контргарантии не более 36 (Тридцати шести) месяцев 7 Бенефициары указанные в заявлениях о предоставлении банковской гарантии/ контргарантии 8 В обеспечение Основных обязательств (8.1.) участие в конкурсе / аукционе (обеспечение заявки на участие); (8.2.) обязательств Принципала/Аппликанта из Контрактов: (8.2.1.) обязательств надлежащего исполнения; (8.3) обязательств Компаний, входящих в Группу Компаний, из Контрактов: (8.3.1.) обязательств надлежащего исполнения. 9 Вознаграждение Гаранта/Контрагаранта Указывается в Заявлении о предоставлении банковской гарантии/контргарантии, но не может быть менее 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии/Контргарантии. Применяется ко всем Гарантиям/Контргарантиям, а также изменениям к ним, выданным с 20.09.2017г. Размер Вознаграждения может быть изменен Гарантом/ Контрагарантом в одностороннем порядке без письменного согласия Принципала/Аппликанта на 2,0 (Два) процентных пункта в случаях, предусмотренных Соглашением о выпуске банковских гарантий и контргарантий от «25» апреля 2016 г. № БГ22/16 10 Комиссия за выпуск Гарантии/ Контрагарантии 0,0% (Ноль) процентов от суммы каждой Гарантии/Контрагарантии 11 Проценты на Сумму возмещения, (% годовых) 20,0% (Двадцать) процентов годовых от суммы фактической задолженности Принципала/Аппликанта перед Гарантом/Контрагарантом с момента оплаты Гарантом/Контрагарантом денежных средств Бенефициару до полного возмещения Принципалом/Аппликантом указанных средств Гаранту/Контрагаранту. 12 Штрафная неустойка 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы Просроченной задолженности за каждый день просрочки 13 Штраф 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый факт нарушения обязательства, за неисполнение которого установлен штраф. Если нарушение не было устранено в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня, когда оно было допущено, Принципалом/Аппликантом дополнительно уплачивается штраф в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. В дальнейшем штраф в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей подлежит уплате за каждые последующие 20 (Двадцать) календарных дней длящегося нарушения. Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. По второму вопросу повестки дня: Одобрить в порядке, предусмотренном п.12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», совершение следующих сделок, заключаемых компаниями Группы: 1) Дополнительное соглашение б/н к договору залога от «26» августа 2016 г. № 464412/16 между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), на следующих условиях: Изложить п. 7.6. Договора залога в следующей редакции: «7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до «20» июля 2024 г., но в любом случае до полного исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств по Договору основного обязательства и полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязательств по настоящему Договору. Расходы по оплате нотариального удостоверения настоящего Договора несет ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.». 2) Дополнительное соглашение б/н к договору залога от «26» августа 2016 г. № 464413/16 между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), на следующих условиях: Изложить п. 7.6. Договора залога в следующей редакции: «7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до «20» июля 2024 г., но в любом случае до полного исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств по Договору основного обязательства и полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязательств по настоящему Договору. Расходы по оплате нотариального удостоверения настоящего Договора несет ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.». 3) Изменение от 29.05.2018 г. к независимой гарантии № 463701/16 от «25» апреля 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (далее - «ГАРАНТ») вносит следующие изменения к независимой гарантии № 463701/16 от «25» апреля 2016 г. (далее – Гарантия) (ПРИНЦИПАЛ - Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС», БЕНЕФИЦИАР - «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество): Изложить двенадцатый абзац Гарантии в следующей редакции: «Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует до «20» июля 2024 г. включительно.». 4) Изменение от 29.05.2018 г. к независимой гарантии № 463705/16 от «25» апреля 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (далее - «ГАРАНТ») вносит следующие изменения к независимой гарантии № 463705/16 от «25» апреля 2016 г. (далее – Гарантия) (ПРИНЦИПАЛ - Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» БЕНЕФИЦИАР - «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество): Изложить двенадцатый абзац Гарантии в следующей редакции: «Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует до «20» июля 2024 г. включительно.». Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) дополнительного соглашения № б/н от 29.05.2018 г. к договору поручительства от «25» апреля 2016 г. № 463702/16 (далее – «Договор») о нижеследующем: Внести в Договор следующие изменения: Изложить п. 6.1. Договора поручительства в следующей редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «20» июля 2024 г.». Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. По четвертому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение крупных сделок, заключаемых Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6», связанных с залогом долей в уставном капитале компаний Группы: 1) Дополнительное соглашение б/н к договору залога от «26» августа 2016 г. № 464410/16 между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) и ПАО «Аптечная сеть 36,6» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), на следующих условиях: Изложить п. 7.6. Договора залога в следующей редакции: «7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до «20» июля 2024 г., но в любом случае до полного исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств по Договору основного обязательства и полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязательств по настоящему Договору. Расходы по оплате нотариального удостоверения настоящего Договора несет ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.». 2) Дополнительное соглашение б/н к договору залога от «26» августа 2016 г. № 464411/16 между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) и ПАО «Аптечная сеть 36,6» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), на следующих условиях: Изложить п. 7.6. Договора залога в следующей редакции: «7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до «20» июля 2024 г., но в любом случае до полного исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств по Договору основного обязательства и полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязательств по настоящему Договору. Расходы по оплате нотариального удостоверения настоящего Договора несет ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.». Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. По пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: 1. Шадрина Павла Юрьевича. 2. Тарасову Оксану Анатольевну. 3. Фатуева Олега Эдуардовича. Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2018 г., протокол № 276. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.М. Нестеренко 3.2. Дата 19.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.