Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра» в новой редакции. Решение: Снять вопрос с рассмотрения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ». Решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества дополнить предоставленные обоснования затрат технико-экономическим обоснованием, разработанным на основе «Дополнительных пояснений к оценке эффективности целевой программы АСТУ ОАО «МРСК Центра». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 17.07.2013 № ПМ-25/7700/00386/13, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 17.07.2013 № ПМ-25/7700/00386/13, заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее -Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»; Пользователь - ОАО «МРСК Центра». Предмет Дополнительного соглашения: В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: «1.1. С 01.07.2013 изложить приложение 7 к Договору в редакции приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению». Все остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Решение: 1. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров 15.05.2013 (Протокол от 20.05.13 №12/13)». 2. Утвердить и ввести в действие перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: 1. Первый заместитель генерального директора; 2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер; 3. Заместитель генерального директора по безопасности; 4. Заместитель генерального директора – директор филиала. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Полякова Андрея Эдуардовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пер. Виноградный, 16. Решение: 1. Утвердить кандидатуру независимого оценщика ООО «ЛАИР», г. Санкт-Петербург, для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пер. Виноградный, 16 на следующих условиях: - цена предложения: 450 000 руб. 00 коп. с учетом НДС; - условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты оказания услуг» 1 этап: авансовый платеж в размере 30% стоимости оказываемых по договору услуг производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора на основании выставленного счета на оплату; 2 этап: окончательный платеж в размере 70% стоимости выполняемых работ производится безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта об оказании услуг и предоставления счета-фактуры; - срок оказания услуг: в соответствии с «Графиком оказания услуг» - 10 дней с момента подписания договора. 2. Рекомендовать генеральному директору Общества при дальнейшем осуществлении закупочных процедур по оценке рыночной стоимости активов для Общества учитывать в качестве основного критерия определения победителя положительный опыт работы отбираемой оценочной организации с ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Россети» и Росимуществом. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 8. Об утверждении Плана мероприятий реализации концепции решения вопроса «последней мили». Решение: 1. Принять к сведению план мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Учесть мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Центра» в Программе управления издержками ОАО «МРСК Центра». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества в новой редакции. Решение: 1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров 18.03.2013 (Протокол от 21.03.2013 г. № 06/13). 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1 сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения; 3.2 обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года». Срок: до 15.11.2013г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18.10.2013 № 24/13. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м. п. 3.2. Дата «18» октября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.