Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 31.12.2017 г. Принятое решение: Во исполнение Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги»: 1. Принять к сведению отчёт о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 31.12.2017 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» объекты: пп. 1, 2 – в связи с их реализацией (продажей), а также п.6 – в связи с его реализацией (безвозмездной передачей). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 31.12.2017 г. Принятое решение: Во исполнение Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» на 31.12.2017 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета об устранении нарушений и недостатков, выявленных по результатам ревизионных проверок ПАО «МРСК Волги» за 2016 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет менеджмента об устранении нарушений и недостатков, выявленных по результатам ревизионных проверок ПАО «МРСК Волги» за 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества 31.03.2017 г. (протокол от 03.04.2017 г. № 28) по вопросу № 10: «О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. и проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг.». Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 31.03.2017 г. (протокол от 03.04.2017 г. № 28) по вопросу № 10: «О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. и проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг.» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. О рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. Принятое решение: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Волги» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 05 февраля 2018 года №18. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «05» февраля 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.