Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ». 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116. 1.5. ИНН эмитента: 0264004103. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2013 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, конференц-зал завода 2.3. Кворум общего собрания: 7 265 808 (семь миллионов двести шестьдесят пять тысяч восемьсот восемь) голосов, размещенных голосующих акций, что составляет 90,3832 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров». Формулировка решения: 1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 265 323 голоса (99.9933 %) Против – нет Воздержался – нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 485 (0,0067 %). По вопросу № 2 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности». Формулировки решений: 2.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЕФАЗ» за 2013 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 265 516 голосов (99,9960 %) Против – 234 голоса (0,0032 %) Воздержался – нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 58 (0,0008 %). 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2013 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 265 471 голос (99,9954 %) Против – 234 голоса (0,0032 %) Воздержался – нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 103 (0,0014 %). По вопросу № 3 повестки дня собрания: «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года». Формулировка решения: 3. Прибыль в размере 1 201 256,25 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2013 финансовый год, направить на: выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 32 835 рублей; прибыль в размере 1 168 421,25 рублей оставить нераспределенной. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 262 394 голоса (99,9530 %) Против – 3 060 голосов (0,0421 %) Воздержался – 113 голосов (0,0016 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 241 (0,0033 %). По вопросу № 4 повестки дня собрания: «Выплата (объявление) дивидендов». Формулировка решения: 4. По результатам 2013 финансового года дивиденды не выплачивать. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 261 013 голосов (99,9340 %) Против – 4 705 голосов (0,0648 %) Воздержался – нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 90 (0,0012 %). По вопросу № 5 повестки дня собрания: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии». Формулировка решения: 5. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в сумме 32 835 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 264 966 голосов (99,9884 %) Против – 703 голоса (0,0097 %) Воздержался – 57 голосов (0,0008 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 82 (0,0011 %). По вопросу № 6 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров». Формулировка решения: 6. Избрать в Совет директоров следующих лиц:  Ершов Олег Борисович;  Карпухин Алексей Иванович;  Когогин Сергей Анатольевич;  Куликов Денис Викторович;  Маликов Раиф Салихович;  Пронин Николай Николаевич;  Сарайкин Антон Викторович. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 56 272 272. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 56 272 272. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 50 860 656, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу: 1. Ершов Олег Борисович 7 038 988 (13,8398 %) 2. Карпухин Алексей Иванович 8 027 999 (15,7843 %) 3. Когогин Сергей Анатольевич 7 037 924 (13,8377 %) 4. Куликов Денис Викторович 6 631 609 (13,0388 %) 5. Маликов Раиф Салихович 8 028 478 (15,7852 %) 6. Пронин Николай Николаевич 7 046 758 (13,8550 %) 7. Сарайкин Антон Викторович 7 037 924 (13,8377 %) «Против всех кандидатов» - 224 голоса (0,0004 %); «Воздержался по всем кандидатам» - 224 голоса (0,0004 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 10 528 (0,0207 %). По вопросу № 7 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии». Формулировка решения: 7. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:  Абдуллина Гульнара Фоатовна;  Гаврилов Денис Владимирович;  Нуриева Дильбар Саетгараевна;  Османова Ольга Станиславовна;  Сергеев Алексей Станиславович. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 037 129. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,4030 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату по данному вопросу: Абдуллина Гульнара Фоатовна За – 7 265 103 голоса (99,9903 %) Против – нет Воздержался – 298 голосов (0,0041 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 407, что составляет 0,0056 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Гаврилов Денис Владимирович За – 7 265 120 голосов (99,9905 %) Против – нет Воздержался – 298 голосов (0,0041 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 390, что составляет 0,0054 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Нуриева Дильбар Саетгараевна За – 7 265 039 голосов (99,9894 %) Против – нет Воздержался – 298 голосов (0,0041 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 471, что составляет 0,0065 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Османова Ольга Станиславовна За – 7 265 039 голоса (99,9894 %) Против – нет Воздержался – 298 голосов (0,0041 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 471, что составляет 0,0065 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Сергеев Алексей Станиславович За – 7 265 388 голосов (99,9942 %) Против – нет Воздержался – 298 голосов (0,0041 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 122, что составляет 0,0017 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По вопросу № 8 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора». Формулировка решения: 8. Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» на 2014 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 265 592 голоса (99,9970 %) Против – нет Воздержался – 81 голос (0,0011 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 135 (0,0019 %). По вопросу № 9 повестки дня собрания: «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров, Правления и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ». Формулировка решения: 9. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить сделку по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора, выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями:  страховщик: ООО «Росгосстрах»;  страховой случай: возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием;  общая страховая сумма составляет 3 000 000 (три миллиона) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;  период страхования: с 01 июня 2014 года по 31 мая 2015 года;  страховая премия: не более 18 000 (восемнадцати тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте на дату заключения сделки. Определить цену сделки (страховая премия за период страхования): не более 18 000 (восемнадцати тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте на дату заключения сделки и признать ее соответствие в этом случае рыночной. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 8 037 129. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 037 129. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,4030 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 264 958 голосов (99,3925 %) Против – 32 голоса (0,0004 %) Воздержался – 494 голоса (0,0061 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 324 (0,0040 %). По вопросу № 10 повестки дня собрания: «Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». Формулировки решений: 10.1. Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ОАО «ТФК «КАМАЗ». Реализация самосвальных установок, вахтовых салонов, корпуса цистерн, платформ и запасных частей, транспортных прицепов. Предельная сумма сделок: 5 900 000 тыс. руб. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 244 552, что составляет 80,7576 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 367 718 голосов (9,1526 %) Против – нет Воздержался – 2 876 776 голосов (71,6036 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 58 (0,0014 %). 10.2. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ОАО «КАМАЗ». Реализация городских автобусов, прицепной техники, поставка в адрес ОАО «НЕФАЗ» металлопроката, поковки, электрооборудования, резино-технических изделий, метизной продукции, сопровождение программного обеспечения, телекоммуникационные услуги. Предельная сумма сделок: 4 300 000 тыс.руб. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 244 552, что составляет 80,7576 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 367 686 голосов (9,1518 %) Против – 234 голоса (0,0058 %) Воздержался – 2 876 574 голоса (71,5986 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 58 (0,0014 %). 10.3. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ООО «Кнор-Бремзе КАМА системы для коммерческих транспортных средств». Поставка сборочных комплектов деталей. Предельная сумма сделок: 280 000 тыс.руб. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 244 552, что составляет 80,7576 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 367 686 голосов (9,1518 %) Против – 234 голоса (0,0058 %) Воздержался – 2 876 574 голоса (71,5986 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 58 (0,0014 %). 10.4. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ». Поставка комплектующих. Предельная сумма сделок: 170 000 тыс.руб. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 244 552, что составляет 80,7576 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 367 795 голосов (9,1545 %) Против – нет Воздержался – 2 876 699 голосов (71,6017 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 58 (0,0014 %). 10.5. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ЗАО «ВТК «КАМАЗ». Реализация сборочных комплектов деталей. Предельная сумма сделок: 80 000 тыс. руб. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 244 552, что составляет 80,7576 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 367 827 голосов (9,1553 %) Против – нет Воздержался – 2 876 667 голосов (71,6009 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 58 (0,0014 %). 10.6. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ОАО «Камский прессово-рамный завод». Поставка комплектующих. Предельная сумма сделок: 70 000 тыс. руб. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 244 552, что составляет 80,7576 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 367 827 голосов (9,1553 %) Против – нет Воздержался – 2 876 667 голосов (71,6009 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 58 (0,0014 %). 10.7. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ООО «ИнтерТранс-КАМАЗ». Оказание транспортно-экспедиционных услуг. Предельная сумма сделок: 60 000 тыс.руб. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 244 552, что составляет 80,7576 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 367 686 голосов (9,1518 %) Против – 109 (0,0027 %) Воздержался – 2 876 699 голосов (71,6017 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 58 (0,0014 %). 10.8. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ООО «КАМАЗ-Марко». Услуги по сборке автобусов. Предельная сумма сделок: 11 000 тыс.руб. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 244 552, что составляет 80,7576 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 367 827 голосов (9,1553 %) Против – нет Воздержался – 2 876 667 голосов (71,6009 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 58 (0,0014 %). 10.9. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ОАО «КАМАЗ-Дизель». Поставка комплектующих. Предельная сумма сделок: 10 000 тыс.руб. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 244 552, что составляет 80,7576 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 367 435 голосов (9,1455 %) Против – 360 (0,0090 %) Воздержался – 2 876 699 голосов (71,6017 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 58 (0,0014 %). 10.10. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ООО «Набережночелнинский автоцентр КАМАЗ». Поставка в адрес ОАО «НЕФАЗ» автозапчастей. Предельная сумма сделок: 6 000 тыс.руб. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 244 552, что составляет 80,7576 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 368 029 голосов (9,1603 %) Против – нет Воздержался – 2 876 433 голоса (71,5951 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 90 (0,0022 %). По вопросу № 11 повестки дня собрания: «Об утверждении Устава ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции». Формулировка решения: 11. Утвердить Устав ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 265 368 голосов (99,9939 %) Против – нет Воздержался – 116 голосов (0,0016 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 324 (0,0045 %). По вопросу № 12 повестки дня собрания: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции». Формулировка решения: 12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 265 368 голосов (99,9939 %) Против – нет Воздержался – 116 голосов (0,0016 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 324 (0,0045 %). По вопросу № 13 повестки дня собрания: «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции». Формулировка решения: 13. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 265 368 голосов (99,9940 %) Против – нет Воздержался – 350 голосов (0,0048 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 90 (0,0012 %). По вопросу № 14 повестки дня собрания: «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции». Формулировка решения: 14. Утвердить Положение о Правлении «НЕФАЗ» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 265 368 голосов (99,9940 %) Против – нет Воздержался – 350 голосов (0,0048 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 90 (0,0012 %). По вопросу № 15 повестки дня собрания: «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции». Формулировка решения: 15. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 265 808, что составляет 90,3832 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 7 265 368 голосов (99,9940 %) Против – нет Воздержался – 350 голосов (0,0048 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 90 (0,0012 %). 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По попросу № 1 принято решение: 1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров. По вопросу № 2 принято решение: 2.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЕФАЗ» за 2013 год. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2013 год. По вопросу № 3 принято решение: 3. Прибыль в размере 1 201 256,25 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2013 финансовый год, направить на:  выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 32 835 рублей;  прибыль в размере 1 168 421,25 рублей оставить нераспределенной. По вопросу № 4 принято решение: 4. По результатам 2013 финансового года дивиденды не выплачивать. По вопросу № 5 принято решение: 5. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в сумме 32 835 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей. По вопросу № 6 принято решение: 6. Избрать в Совет директоров следующих лиц:  Ершов Олег Борисович;  Карпухин Алексей Иванович;  Когогин Сергей Анатольевич;  Куликов Денис Викторович;  Маликов Раиф Салихович;  Пронин Николай Николаевич;  Сарайкин Антон Викторович. По вопросу № 7 принято решение: 7. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:  Абдуллина Гульнара Фоатовна;  Гаврилов Денис Владимирович;  Нуриева Дильбар Саетгараевна;  Османова Ольга Станиславовна;  Сергеев Алексей Станиславович. По вопросу № 8 принято решение: 8. Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» на 2014 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. По вопросу № 9 принято решение: 9. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить сделку по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора, выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями:  страховщик: ООО «Росгосстрах»;  страховой случай: возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием;  общая страховая сумма составляет 3 000 000 (три миллиона) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;  период страхования: с 01 июня 2014 года по 31 мая 2015 года;  страховая премия: не более 18 000 (восемнадцати тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте на дату заключения сделки. Определить цену сделки (страховая премия за период страхования): не более 18 000 (восемнадцати тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте на дату заключения сделки и признать ее соответствие в этом случае рыночной. По вопросу № 10 решения не приняты. По вопросу № 11 принято решение: 11. Утвердить Устав ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. По вопросу № 12 принято решение: 12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. По вопросу № 13 принято решение: 13. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. По вопросу № 14 принято решение: 14. Утвердить Положение о Правлении «НЕФАЗ» в новой редакции. По вопросу № 15 принято решение: 15. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.06.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.Н. Пронин 3.2. Дата: 03.06.2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.