Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Авдеева Романа Ивановича. 2) Избрать лицом, исполняющим функции Председателя Совета директоров Общества в случае отсутствия последнего, Крюкова Андрея Александровича. 3) Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров. 4) 4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров – 3 члена. 4.2. Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров следующих лиц: - Ежков Антон Викторович; - Нежутин Павел Андреевич; - Родионов Андрей Михайлович. 4.3. Избрать Родионова Андрея Михайловича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 5) Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров. 6) 6.1 Создать Комитет по стратегии Совета директоров Общества. Определить, что количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества составляет 5 членов. 6.2. Избрать в Комитет по стратегии Совета директоров Общества следующих лиц: - Крюков Андрей Александрович; - Ежков Антон Викторович; - Поселёнов Павел Александрович; - Степаненко Алексей Анатольевич; - Шелопутов Вячеслав Александрович. 6.3. Избрать Крюкова Андрея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров. 7) Утвердить Положение о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу заседания Совета директоров. 8) 8.1. Создать Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества. Определить, что количественный состав Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества составляет 5 членов. 8.2. Избрать в Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц: - Крюков Андрей Александрович; - Насташкина Марина Михайловна; - Поселёнов Павел Александрович; - Родионов Андрей Михайлович; - Шелопутов Вячеслав Александрович. 8.3. Избрать Насташкину Марину Михайловну Председателем Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров. 9) Признать утратившим силу и прекратить действие Положения о Контрольно-ревизионной службе Общества, утвержденного Решением Совета директоров ПАО «ОПИН» 09 сентября 2016 г. (Протокол № 207 от 09 сентября 2016 г.). 10) Признать утратившей силу и прекратить действие Политики в области внутреннего аудита Общества, утвержденной Решением Совета директоров ПАО «ОПИН» 15 июля 2016 г. (Протокол № 206 от 15 июля 2016 г.). При организации и проведении внутреннего аудита в Обществе руководствоваться Положением о Департаменте внутреннего аудита Общества, утвержденным Решением Совета директоров ПАО «ОПИН» 09 октября 2017 г. (Протокол № 230 от 09 октября 2017 г.). 11) Освободить Бородулю Сергея Валерьевича от должности руководителя Службы внутреннего аудита 29 декабря 2017 года. 12) Согласовать назначение Ярушникова Никиты Алексеевича на должность руководителя Департамента внутреннего аудита (Директора Департамента внутреннего аудита). 13) Утвердить Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу заседания Совета директоров. 14) Досрочно прекратить полномочия Президента Общества Черкасова Павла Сергеевича 29 декабря 2017 года в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию. 15) Избрать Президентом Общества Поселёнова Павла Александровича с 30 декабря 2017 года. 16) Утвердить условия трудового договора с Поселёновым Павлом Александровичем, в том числе размер выплачиваемого вознаграждения, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Авдеева Романа Ивановича подписать трудовой договор от имени Общества с Поселёновым Павлом Александровичем. 17) Согласовать возможность совмещения Президентом Общества Поселёновым Павлом Александровичем любых должностей в органах управления организаций, входящих в одну группу лиц с Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» декабря 2017 года, Протокол № 235. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.С. Черкасов (подпись) 3.2. Дата 29 декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.