Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июля 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июля 2014г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2014 года: 1.Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года; 2.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2014 года; 3.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ОАО «Магаданэнерго», за 1 квартал 2014 года; 4.О страховой защите Общества; 5.Об исполнении движения потоков наличности Общества; 6.О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 7.О прохождении Обществом тарифной кампании; 8.О ремонтной деятельности Общества; 9.Об инвестиционной деятельности Общества; 10.О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 11.О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 12.О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 13.О закупочной деятельности Общества; 14.О топливообеспечении Общества; 15.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 16.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17.Об управлении собственностью Общества; 18.О правовой работе Общества; 19.Об управлении персоналом Общества; 20.О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 21.О производственной деятельности Общества. 22. О выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года. 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». 3. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2014 года. 4. О поощрении Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по первичной аттестации калибровщика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору подряда № 220/54-2014 от 27.02.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту реактораРТД-20000 (Р-1) на ПС-220 В «Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 9. Об утверждении внутреннего документа Общества «О присоединении к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания». 10. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 16 июля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.