Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99%). Принятое решение: I. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 395 Резервный фонд 20 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 375 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. IV. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. V. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. VI. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. VII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 395 Резервный фонд 20 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 375 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. VIII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур: № Ф.И.О. Должность 1. Кажаев Виктор Федорович Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 2. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» 3. Мазуровская Лариса Вадимовна И.о. генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 4. Нисифоров Алексей Викторович Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Волги» 5. Колесникова Наталия Михайловна Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. IX. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур: № Ф.И.О. Должность 1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» 2. Михайлова Наталия Владимировна Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 3. Щелочков Виктор Александрович Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. X. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. XI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. XII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99%). Принятое решение: I. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 243 Резервный фонд 12 Прибыль на развитие 109 Дивиденды 122 Погашение убытков прошлых лет 0 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЧАК» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 1,3427 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2019 г. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. IV. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав АО «ЧАК» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. V. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. VI. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. VII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 243 Резервный фонд 12 Прибыль на развитие 109 Дивиденды 122 Погашение убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 1,3427 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2019 г. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. VIII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «ЧАК» следующих кандидатур: № Ф.И.О. Должность 1. Зарецкий Дмитрий Львович Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги» 2. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги» 3. Иванов Дмитрий Геннадьевич Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО МРСК Волги» - «Чувашэнерго» 4. Какутина Ирина Владимировна Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги» 5. Филиппов Константин Глебович Заместитель главного инженера по техническому развитию и эксплуатации ПАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. IX. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «ЧАК» следующих кандидатур: № Ф.И.О. Должность 1. Климова Елена Викторовна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» 2. Николаева Инна Вадимовна Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» 3. Шмакова Наталья Владимировна Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. X. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав АО «ЧАК» в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. XI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. XII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100%). Принятое решение: I. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги»» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 723 Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 361 Дивиденды 362 Погашение убытков прошлых лет 0 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Волги» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,3620 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2019 г. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав АО «Энергосервис Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. IV. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. V. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. VI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 723 Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 361 Дивиденды 362 Погашение убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,3620 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2019 г. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. VII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур: № Ф.И.О. Должность 1. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги» 2. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» 3. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги» 4. Софинский Алексей Валерианович Заместитель Главного инженера ПАО «МРСК Волги» 5. Решетников Виктор Александрович Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» 6. Федосеев Алексей Юрьевич Директор по финансам – начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Волги» 7. Гвоздев Вячеслав Анатольевич Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. VIII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур: № Ф.И.О. Должность 1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» 2. Ульянина Елена Васильевна Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги» 3. Мельникова Юлия Вадимовна Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. IX. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав АО «Энергосервис Волги» в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. X. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. XI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100%). Принятое решение: I. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 69 Резервный фонд 3 Прибыль на развитие 31 Дивиденды 35 Погашение убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0032 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2019 г. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. II. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» следующих кандидатур: № Ф.И.О. Должность 1. Климова Елена Викторовна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» 2. Соловова Ольга Александровна Ведущий специалист Управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Волги» 3. Симишина Елена Юрьевна Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. III. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера-М» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав АО «Социальная сфера-М» в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. IV. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера-М» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 5. Об одобрении Соглашения об урегулировании имущественных отношений, связанных с переустройством объекта электросетевого хозяйства (реконструкция участка ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Вязовочка). Принятое решение: Одобрить Соглашение об урегулировании имущественных отношений, связанных с переустройством объекта электросетевого хозяйства (реконструкция участка ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Вязовочка) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО. Принятое решение: 1.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3.1 Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 3.2 Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 4.1 Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 4.2 Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2019 года. Принятое решение: Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «МРСК Волги», за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 27 мая 2019 года № 34. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «27» мая 2019 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.