Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 26.03.2018 18:30:40) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=doCYLzPnwUW9W-CeXOGZ86A-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров, избрание членов комитетов при Совете директоров; 2. О работе Совета директоров в новом составе; 3. Статус исполнения поручений Совета директоров; 4. Информация Генерального директора о ключевых событиях. 5. Статус работы второго дивизиона; 6. Статус работы дирекции по операционной эффективности; 7. Об утверждении плана по созданию стратегии группы; 8. Утверждение основных параметров системы KPI и переменного вознаграждения (бонуса) ключевым сотрудникам на 2018 год. 9. Разное. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Избрать председателем Совета директоров Шекшню Станислава Владимировича 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-18 от 26.03.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский исправлена техническая ошибка в номере протокола, номер протокола изменен на 10-18 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 27.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.