Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 8 членов Совета директоров ОАО «ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и статьей 15 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05.2011г. № 32, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК». Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации основных направлений политики ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» в области снабжения в 2015 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления политики ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» в области снабжения на 2016 год По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Утвердить План стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года. 2 Утвердить варианты инвестиционной программы Группы ОАО «ММК» на 2016-2025 гг. 3 Утвердить портфель стратегических инициатив на 2016-2025 гг. и ответственных за реализацию программ мероприятий. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять за основу проект финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2016 финансовый год. 2 Представить на утверждение Совета директоров ОАО «ММК» актуализированный проект финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2016 финансовый год в декабре 2015 года. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации основных направлений сбытовой политики ОАО «ММК» в 2015 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления сбытовой политики ОАО «ММК» на 2016 год. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по управлению собственностью ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» в 2015 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления деятельности по управлению собственностью ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2016 год. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию о реализации программы мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» в 2015 году. 2 Утвердить Программу мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» на 2016 год. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 13.11.2015 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 16.11.2015, № 9 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.