Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов. В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 12 в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 12 приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 12 имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О Председательствующем на заседании Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №2. О Председателе Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №3. О Корпоративном секретаре Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №5. О Председателе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №6. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №7. О Председателе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №8. О формировании Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №9. О Председателе Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №10. О Положении о дивидендной политике Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №11. О Положении об инсайдерской информации Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №12. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О Председательствующем на заседании Совета директоров Общества. Избрать члена Совета директоров Общества Бабаева Игоря Эрзоловича Председательствующим на заседании Совета директоров Общества. По вопросу №2. О Председателе Совета директоров Общества. Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Бабаева Игоря Эрзоловича. По вопросу №3. О Корпоративном секретаре Общества. Назначить Корпоративным секретарем Общества Руководителя Аппарата Совета директоров Общества Куприенко Валерия Николаевича. Утвердить условия договора, заключаемого между Корпоративным секретарем и Обществом, предусматривающего ответственность Корпоративного секретаря за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. По вопросу №4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes), 2) Самюэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), 3) Мамиконян Мушег Лорисович, 4) Подольский Виталий Григорьевич. По вопросу №5. О Председателе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрать члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Маркуса Джеймса Роудза (Marcus James Rhodes) Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. По вопросу №6. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Подольский Виталий Григорьевич, 2) Мамиконян Мушег Лорисович, 3) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes), 4) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman). По вопросу №7. О Председателе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрать члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Подольского Виталия Григорьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. По вопросу №8. О формировании Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Сформировать Комитет по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Избрать Комитет по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Мамиконян Мушег Лорисович, 2) Михайлов Сергей Игоревич, 3) Самюэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), 4) Михайлов Евгений Игоревич. По вопросу №9. О Председателе Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Избрать члена Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества Мамиконяна Мушега Лорисовича Председателем Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. По вопросу №10. О Положении о дивидендной политике Общества. Утвердить Положение о дивидендной политике Общества. По вопросу №11. О Положении об инсайдерской информации Общества в новой редакции. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества (редакция № 3). Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества (редакция № 2, утверждено 21 октября 2013 года решением Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» [Протокол № 21/103д от 22 октября 2013 года]). Рекомендовать исполнительным органам Общества определить (назначить) структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за соблюдение Положения об инсайдерской информации. По вопросу №12. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить цену и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2015 года, Протокол № 20/045д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «23» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.