Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 30 марта 2018 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 26 мая 2017 года. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу № 2 повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу № 3 повестки дня: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу № 4 повестки дня: «О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 мая 2018 года в 14.00 часов (местного времени) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3; время начала регистрации участников собрания - 13.00 часов (местного времени). Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества www.nefaz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ», сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 23 мая 2018 года (включительно). 2. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»: - Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. - Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. - Выплата (объявление) дивидендов. - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров. - Утверждение аудитора. 3.Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», 30 апреля 2018 год. 4. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления» принято следующее решение: 4.1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, к следующей информации: - Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»; - Повестка дня годового общего собрания ПАО «НЕФАЗ»; - Годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НФАЗ» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам проверки такой отчетности; - Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»; - Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»; - Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «НЕФАЗ»; - Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по распределению прибыли ПАО «НЕФАЗ»; - Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»; - Заключение Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» о крупных сделках, заключенных в отчетном году; - Отчет о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.2.Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре ак-ционеров ПАО «НЕФАЗ» с 03 мая 2018 г. по 24 мая 2018 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г.Нефтекамск, ул. Янаульская,3, каб. 309 АЛК, Группа корпоративного управления, тел. (34783) 6-30-74, а также в день проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - по месту его проведения до времени закрытия годового общего собрания акционеров. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить в электронной форме. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 20.03.2018 по 30.03.2018 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2018г., протокол № 9 (214). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3.1. Ведущий специалист (доверенность от 12.01.2018 № 8) Г.Р. Аюпова (подпись) 3.2. Дата «30 » марта 2018 г. М. П. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 30.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.