Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5 Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 23 ноября 2015 г. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, ПАО «ТРК», актовый зал. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 07 сентября 2015 года. 8.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8.2. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания ПАО «ТРК»; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества. - проект решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 ноября 2015 года по 23 ноября 2015 года, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб.№ 229, ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, каб. № 13, ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»; а также с 03 ноября 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/ . В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 03 ноября 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 11.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 11 сентября 2015 года. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю не позднее 11 сентября 2015 года. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 ноября 2015 года. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС». - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. № 229, ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, каб. № 13, ПАО «ТРК». Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20 ноября 2015 года. 14. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. 15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Артамонову Инну Сергеевну – Корпоративного секретаря Совета директоров ПАО «ТРК». 16. Определить, что акционеры (акционер) ПАО «ТРК», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТРК», вправе направить в адрес ПАО «ТРК» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТРК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ПАО «ТРК» (не более 7 кандидатов). Такие предложения должны поступить в ПАО «ТРК» по адресу: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ПАО «ТРК» не позднее 23 октября 2015 года. 17.Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества, а также других вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров – 27 октября 2015 года. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2015 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2015 № 2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «28» августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.