Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, Н.С. Федякина. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год согласно приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения. Результаты голосования: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., члены Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Карасев Д.В., Киселев А.А. являются членами Совета директоров АО «ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» - стороны в сделке и признаются заинтересованными на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. «За»: 3 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1 Определить, что предельная стоимость агентского вознаграждения по агентскому договору о приеме платежей в редакции дополнительного соглашения в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 не должна превышать 1 420 044 (Один миллион четыреста двадцать тысяч сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 236 674 (двести тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля. 2 Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения № 3, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения № 3: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Принципал», АО «ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» - «Агент». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Агент обязуется в интересах и за счет Принципала осуществлять на розничном рынке электрической энергии часть функций Принципала как гарантирующего поставщика и энергосбытовой организации, а именно осуществлять юридические и иные действия, связанные с приемом платежей от потребителей Принципала за «Электроэнергию» и иные, оказываемые Принципалом услуги (далее - Дополнительные услуги), • через информационно-платежные терминалы самообслуживания (далее – ИПТС); • с привлечением специализированных организаций, согласованных с Принципалом; • с использованием банковских карт на интернет-сайте Агента/ Принципала (путем приема Агентом к оплате банковских карт посредством заключения с кредитной организацией договора интернет-эквайринга); • а Принципал – оплачивать предоставляемые Агентом услуги. Под ИПТС понимается программно-аппаратный комплекс, находящийся на балансе (обслуживании) Агента, обеспечивающий прием платежей в режиме самообслуживания. Отчетный период по Договору составляет 1 (один) календарный месяц. Цена Договора в редакции дополнительного соглашения №3: Предельная стоимость вознаграждения Агента в период с 30.01.2019 по 31.12.2019 не должна превышать 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек. Предельная стоимость вознаграждения Агента в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 не должна превышать 1 299 304 (Один миллион двести девяносто девять тысяч триста четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС 216 550 (двести шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 68 копеек. Предельная стоимость вознаграждения Агента в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 не должна превышать 1 420 044 (Один миллион четыреста двадцать тысяч сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 236 674 (двести тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения № 3: Договор в редакции дополнительного соглашения вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора. Действие дополнительного соглашения распространяется на правоотношения Сторон, возникших с 01.01.2021. Если ни одна из Сторон не предупредит другую о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока его действия, то договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях. Иные существенные условия Договора: Принципал/Агент обязуется раскрывать Агенту/Принципалу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала/Агента, по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала/Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал/Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту/Принципалу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом/Агентом обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Агент/Принципал вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., члены Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Карасев Д.В., Киселев А.А. являются членами Совета директоров АО «ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» - стороны в сделке и признаются заинтересованными на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. По вопросу № 3 повестки дня: Об отмене решения Совета директоров Общества от 27.12.2019 (Протокол от 27.12.2019 № 20) по вопросу № 1 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 3)». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Отменить решение Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 20) по вопросу № 1 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 3)». По вопросу № 4 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 3). Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 3) по вопросу № 10 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», изложив приложение №10 к Протоколу заседания Совета директоров Общества от 28.02.2017 №3 в редакции согласно Приложению № 2. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 2020 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 1. Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2020 год согласно Приложению № 3. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2021 год в срок до 01.03.2022 года. По вопросу № 6 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 06.04.2020 г. (Протокол от 06.04.2020 г. №8). Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 06.04.2020 г. (Протокол от 06.04.2020 г. №8) по вопросу № 3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Изложить п. 3. в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» до 31.12.2020 года и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам первого полугодия 2020 года, в срок не позднее 01.09.2020 года и по итогам 2020 года в срок не позднее 31.03.2021 года.». 2. Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 06.04.2020 г. (Протокол от 06.04.2020 г. №8) по вопросу № 3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с внесенными изменениями решением Совета директоров от 12.10.2020 (протокол от 13.10.2020 № 3) по вопросу № 4 «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 06.04.2020 г. (Протокол от 06.04.2020 г. №8)» считать действительными. По вопросу № 7 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 26.01.2021 (протокол от 26.01.2021 № 1). Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 26.01.2021 (протокол от 26.01.2021 № 1) по вопросу № 3 «Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год», изложив приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества от 26.01.2020 №1 в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2021 № 4. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 01.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.