Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета Банка решения о проведении заседания Совета Банка - 20.01.2016г. 2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 22 января 2016 года. 2.3. Повестка дня Совета Банка: 1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2016 год. 2. Отчет о работе Службы внутреннего аудита во II полугодии 2015 года и за 2015 год. 3. Мониторинг Системы внутреннего контроля за 2015 год и Концепция развития Системы внутреннего контроля на 2016 год. 4. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» за 4-ий квартал 2015 года (квартальный отчет). 5. Отчет Должностного лица по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР о результатах осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4-ий квартал 2015 года. 6. Оценка состояния корпоративного управления в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (публичное акционерное общество). 7. Рассмотрение результатов самооценки эффективности системы управления рисками ПАО «РосДорБанк» по итогам 2015 года. 8. Об утверждении Политики управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк». 9. Об утверждении Положения о Президенте «Российского акционерного коммерческого дорожного банка (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк». 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «20» января 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.