Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июня 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июля 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2014 год. 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2014 года. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания». 4. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества. 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО СК «Альянс» дополнительного соглашения к договору добровольного медицинского страхования граждан, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ДЭК» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ДЭК» договора на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий MicrosoftDynamics AX и MECOMS s/n M5577435, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по среднему ремонту котлоагрегата БКЗ-320-140-5 ст. № 2 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора возмездного оказания услуг по стирке спецодежды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «СКК» и ОАО «Сахалинэнерго» договоров аренды имущества, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора на выполнение работ по оперативно-техническому обслуживанию теплосети ГРЭС – с. Восток и внутриквартальных сетей с. Восток обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора возмездного оказания услуг по разделке проб угля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” июня 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.