Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2013. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ММК»: 1 Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «ММК» о текущей деятельности ОАО «ММК» в I квартале 2013 года. 2 О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» за I квартал 2013 года и о прогнозах на II квартал 2013 года. 3 Об утверждении Отчета Совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2012 год. 4 О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК»: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК». 5 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММК» за 2012 год (вместе с годовой бухгалтерской отчетностью). 6 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК» и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2012 финансового года. 7 Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению четвертого дополнительного соглашения («Четвертое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение об Акционерном Финансировании и Удержании Акций, каждое из которых датировано 28 октября 2009 г., и прочие документы. 8 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММК», и порядка ее предоставления. 9 Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ММК». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по кандидатуре аудитора ОАО «ММК». 10 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК». 11 О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 12 О рассмотрении отчета о результатах деятельности комитетов Совета директоров ОАО «ММК» за 2012-2013гг. 13 О рассмотрении отчета исполнительных органов о выполнении решений Совета директоров ОАО «ММК». 14 Об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 2012 году и о ключевых показателях эффективности руководителей ОАО «ММК» и основных обществ Группы ОАО «ММК» на 2013 год. 15 О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО «ММК». Отчет о результатах работы общества Группы ОАО «ММК» - «MMK METALURJI SANAYI, TICARET VE LIMAN IŞLETMECILIGI ANONIM ŞIRKETI» (Турецкая Республика) по итогам II полугодия 2012 года. 16 О ликвидации филиала ОАО «ММК» в Республике Казахстан «Бускульское карьероуправление». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 19.04.2013. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.