Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество “Уральская кузница” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралкуз” 1.3. Место нахождения эмитента 456440, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: - об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 15, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах. 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Приняли участие пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 16.7 Устава ОАО «Уралкуз» кворум для проведения Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить: • Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «01» марта 2016 года. • Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) акционеров. • Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: РФ, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц - зал заводоуправления ОАО «Уралкуз». • Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут местного времени. • Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 14 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется по месту проведения собрания». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.2. «Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) О приведении Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ от 05.05.2014) и утверждении Устава Общества в новой редакции. 4) Об утверждении Положения «О Совете директоров» Общества в новой редакции. 5) Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров» Общества в новой редакции. 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.3. «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) О приведении Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ от 05.05.2014) и утверждении Устава Общества в новой редакции. 4) Об утверждении Положения «О Совете директоров» Общества в новой редакции. 5) Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров» Общества в новой редакции. 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.4. «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «14» декабря 2015 года». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.5. «В соответствии с п. 15.17. Устава Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 70 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1 к протоколу)». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.6. «Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров. 2. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров. 3. Проект Устава Общества в новой редакции. 4. Проект Положения «О Совете директоров» Общества в новой редакции. 5. Проект Положения «Об Общем собрании акционеров» Общества в новой редакции. 6. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня. Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с «01» февраля 2016 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 часов до 17.00 часов местного времени по адресу: РФ, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера - документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.7. «В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров, или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Абарину Виктору Ивановичу». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.8. «Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Барышникову Светлану Николаевну». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2015 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2015 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница» № 71. 3. Подписи 3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности от 01.06.2015г. _____п/п________ В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата «02» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.