Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 декабря 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 декабря 2011 года, №52. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) на следующих условиях: - цена и количество товара: согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу; - общая цена товара по договору – 862 663 (восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 96 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2011. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет купли-продажи – установки термоэлектрические WARM STREM-1 VP-WS; - количество товара – 3 единицы; - общая цена товара по договору - 2 067 536 (два миллиона шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 20.12.2011. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение №3 о внесении изменений в Договор об услугах регистратора №ВНГ-21-676/05 от 06.04.2005 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Эмитент) и ЗАО «Иркол» (Регистратор), предусматривающее следующие изменения Договора: Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «5.1. Эмитент обязан своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые Регистратором услуги в порядке и в размере, установленные в Приложении 1 к настоящему Договору. Налог на добавленную стоимость (НДС) не включен в размер абонентской платы и оплачивается Эмитентом дополнительно согласно действующему законодательству. Размер вознаграждения Регистратора может быть пересмотрен не позднее, чем за один месяц до окончания текущего года путем внесения соответствующих изменений в настоящий Договор». Пункт 2.1. Приложения №1 к Договору изложить в следующей редакции: «2.1. Вознаграждения за предоставление текущих (базовых) услуг по организации и поддержанию системы ведения Реестра, включая периодическую сверку баланса по Реестру, предоставление Эмитенту списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства, иной информации из Реестра, хранение документации Реестра акционеров – с 01.01.2012 года в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в год, без учета НДС; с 01.01.2013 года в размере 2 160 000 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год без учета НДС; с 01.01.2014 года в размере 2 592 000 (два миллиона пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек в год без учета НДС». Остальные условия договора остаются без изменений. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение работ по управлению проектом «Развитие функциональности системы OIS Production, Электронная шахматка» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – выполнение работ по управлению проектом «Развитие функциональности системы OIS Production, Электронная шахматка»; - сумма договора - 314 647 (триста четырнадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей 52 копейки, в том числе НДС; - срок выполнения работ – в соответствии с Календарным графиком; - срок оплаты - в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ; - в соответствии со ст. 425 ГК РФ условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.06.2011 года. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Продавец) на следующих условиях: - цена и количество товара: согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу; - общая цена товара по договору - 1 216 548 (один миллион двести шестнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 73 копейки, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2011. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Продавец) на следующих условиях: - предмет купли-продажи – контейнер 459069-7 (40') TWWU; - количество товара – 1 единица; - общая цена товара по договору - 24 988 (двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 51 копейка, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2011. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 08.12.2011. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.