Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 5 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества»: по подвопросу 1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.2.1. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный Фонд»: - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.2.3. предложенных акционером Bank Julius Baer & Co Ltd: »: - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу повестки дня «Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»:  Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.  Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.  Выплата (объявление) дивидендов.  О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.  Избрание членов Совета директоров.  Избрание членов Ревизионной комиссии.  Утверждение аудитора.  Об участии в Ассоциации «Росагромаш».  О переименовании Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.  Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.  Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.  Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.  Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.  Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.  Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. Кандидатов, предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Герасимов Юрий Иванович – Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор; - Ершов Олег Борисович – генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»; - Максимов Андрей Александрович – заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансовый директор; - Пронин Николай Николаевич – генеральный директор ОАО «НЕФАЗ»; - Трубников Алексей Анатольевич – заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ». 1.2.2. Кандидатов, предложенных акционером АО «Региональный Фонд»: - Карпухин Алексей Иванович – Министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан; - Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд». 1.2.3. Кандидатов, предложенных акционером Bank Julius Baer & Co Ltd: - Виньков Андрей Александрович – менеджер Управления информационно-аналитического обеспечения и подготовки материалов ОАО «НК «Роснефть». 1.3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Нуриева Дилбар Саетгараевна – начальник бюро СВА ПАО «КАМАЗ»; - Османова Ольга Станиславовна – начальник бюро ОДиЗО Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративного директора; - Растегняев Владимир Викторович – главный специалист КРБ ЦБ ПАО «КАМАЗ»; - Гаврилов Денис Владимирович – руководитель службы корпоративного управления ОАО «НЕФАЗ»; - Сергеев Алексей Станиславович – руководитель службы бюджетного управления и отчетности. 2) «Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: Отчет об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в ОАО «НЕФАЗ» принять к сведению. 3) «О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: Отчет о соблюдении ОАО «НЕФАЗ» законодательства об инсайдерской информации принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2016г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2016г., протокол № 14 (192). 3. Подпись 3.1. Руководитель службы Корпоративного управления Доверенность № 187 от 24.12.2015 Д.В.Гаврилов (подпись) 3.2. Дата « 20 » февраля 20 16 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.