Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу повестки дня ( результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет. По 2 и 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -7 голосов, «против» -1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1-3 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 4.1 и 4.3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -5 голосов, «против» -1голос, «воздержался» - 1 голос. По 4.2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -6 голосов, «против» -1голос, «воздержался» - 1 нет. Квалификация голосования по вопросам 4.1, 4.2 и 4.3. повестки дня в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго», в связи с тем, что не может быть признан независимым директором, так как в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и аффилированным лицом Общества. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О внесении изменений в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 1 полугодие 2016 г. Принятое решение:1.Внести изменения в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 1 полугодие 2016 года. 2.Исключить из плана проведения корпоративных мероприятий вопрос «Об утверждении отчета о совершении целевых действий в отношении непрофильных активов». 2.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2015 г. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2015г. в соответствии с Приложением № 1. Результаты голосования: 3.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2015 г. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2015года в соответствии с Приложением № 2. 2. Обратить внимание генерального директора на не соблюдение за 4 квартал 2015 г. следующих лимитов: - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 4.ВОПРОС: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 4.1.1. Определить, что цена услуг по договору в редакции дополнительного соглашения на абонентское обслуживание по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО – Центр управления закупками») не может превышать 302 800 (триста две тысячи восемьсот) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18 % - 46 189 (сорок шесть тысяч сто восемьдесят девять) рублей 87 копеек. В том числе, сумма всех вознаграждений Исполнителя с 01.04.2016 по 31.03.2017 не может превышать 157 161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один) рубль 13 копеек, в том числе НДС 18% - 23 973 (двадцать три тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 73 копейки. 4.1.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору на абонентское обслуживание по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору/соглашению: Отсутствует. Предмет Договора: Абонентское обслуживание Заказчика по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства. Срок Договора в редакции дополнительного соглашения: Доплнительное соглашение распространяет действие Договора на период с 01.04.2016 по 31.03.2017. Иные существенные условия Договора: Дополнительное соглашение не изменяет иных существенных условий Договора; во всем остальном Стороны руководствуются положениями Договора. 4.2.1. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору субаренды нежилых помещений от 01.06.2015 № АР.00083.15 между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» (далее – Дополнительное соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Субарендодатель». ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Субарендатор». Цена Договора: Без изменения. Предмет Договора: Без изменения. Срок Договора: Пункт 3.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «3.1. Срок субаренды означает период времени с 00 часов 01 минуты московского времени 01.04.2015 г. и по 23 часов 59 минут московского времени 30.06.2015г. и считается автоматически возобновленным на тех же условиях на 6 календарных месяцев, следующих после окончания срока субаренды, если за месяц до окончания срока субаренды не последует заявление одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре. Автоматическое возобновление срока субаренды настоящего договора допускается неограниченное количество раз». Иные существенные условия Договора: Пункт 2 Дополнительного соглашения: «Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон по Договору не применяются положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации о начислении процентов на суммы денежных средств, подлежащие уплате в соответствии с условиями Договора». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016, за исключением пункта 2 дополнительного соглашения. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015. Другие существенные условия Договора, не упомянутые в Дополнительном соглашении, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 4.3.1. Определить, что предельная цена услуг по договору в редакции дополнительного соглашения на абонентское обслуживание в сфере организации системы снабжения между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО – Центр управления закупками») за период с 01.04.2015 по 31.03.2016 не может превышать 1 517 880,00 рублей (миллион пятьсот семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС, кроме того, НДС 18 % в сумме 273 218,40 рублей (двести семьдесят три тысячи двести восемнадцать рублей 40 копеек); Предельная цена услуг по Договору за период с 01.04.2016 по 31.03.2017 не может превышать 1 663 407,00 рублей (миллион шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста семь рублей) без учета НДС, кроме того, НДС 18 % в сумме 299 413,32 рублей (двести девяносто девять тысяч четыреста семнадцать рублей 32 копейки) 4.3.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору на абонентское обслуживание в сфере организации системы снабжения между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору/соглашению: Отсутствует. Предмет Договора: Абонентское обслуживание Заказчика в сфере организации системы снабжения. Срок Договора в редакции дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение продлевает срок действия Договора до 31.03.2017. Иные существенные условия Договора: Дополнительное соглашение не изменяет иных существенных условий Договора; во всем остальном Стороны руководствуются положениями Договора. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2016г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 31 марта 2016г., №154. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): 2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные: акции привилегированные типа А, бездокументарные; 2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - 1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A,06.07.2006. 2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 01 апреля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.