Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 03 декабря 2020 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам № 1 «Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции», № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», № 4.1. «О согласии на работу Генерального директора ПАО АНК «Башнефть» по совместительству у другого работодателя», № 4.2. «О совмещении Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть» должностей в органах управления других организаций» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «О корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) для ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) газового конденсата стабильного, организация поставщиком от своего имени за вознаграждение, по поручению и за счет покупателя транспортировки поставляемого товара в количестве до 480 000 тонн на сумму не более 9 682 448,006 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 2.2.2.2. Определить цену и дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2021 до 31.12.2021 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более 1 372 135,5 тыс. руб. (с учетом НДС). 2) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2021 до 31.12.2021 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более 776 770,8 тыс. руб. (с учетом НДС). 3) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2021 до 31.12.2021 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более 545 803,6 тыс. руб. (с учетом НДС). 2.2.3. По вопросу № 4.1. повестки дня заседания: дать согласие на работу Генерального директора ПАО АНК «Башнефть» Татриева Хасана Курейшевича по совместительству в ПАО «НК «Роснефть» в должности Советника Главного исполнительного директора в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть». 2.2.4. По вопросу № 4.2. повестки дня заседания: 1) согласовать совмещение Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть» Татриевым Хасаном Курейшевичем должности члена Совета директоров ПАО «Уфаоргсинтез»; 2) согласовать совмещение Генеральным директором ПАО АНК «Башнефть» Татриевым Хасаном Курейшевичем должности члена Правления ПАО «НК «Роснефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2020 года, протокол № 17-2020. 3. Подпись 3.1. И.о. Корпоративного секретаря ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега 3.2. 03 декабря 2020 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.