Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров эмитента, принявшие участие в заседании Совета директоров эмитента по каждому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1 вопрос повестки дня. Утверждение консолидированного бюджета Общества и его дочерних компаний на 2018 год. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (один) голос. Решение принято единогласно. 2 вопрос повестки дня. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (один) голос. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «Утвердить консолидированный бюджет Общества и его дочерних компаний на 2018 год.». Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Акционерного общества “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”, в размере: - 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС - за проведение аудита бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно; - 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей, без учета НДС - за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15 февраля 2018 года № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Л. Елисеев 3.2. Дата 15.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.