Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2018г. 2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2018г. в 13 часов 00 минут (время московское). 2.3. Место проведения: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (кабинет генерального директора). 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2018 - 2019 корпоративный год. 3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 4. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2017 года. 5. О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» и членами Правления ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 15.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.