Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 20 ноября 2012 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 28 ноября 2012 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения № 2 к договору № 5257 от 25.03.2011 Генерального проектирования в рамках «Программы мероприятий по освоению железнорудных месторождений «Таежное», «Десовское», «Горкитское», «Таррынахское» в Южной Якутии на период 2011-2012 гг.», заключенному между ОАО ГМК «ТИМИР» и АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения от 28.02.2012 № 3 к договору строительного подряда от 16.05.2011 № 1 на выполнение комплекса работ по стройке: «ГОК на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год», заключенному между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 1 от 20.05.2012 к договору геологического подряда № 9/12 от 26.12.2011 на выполнение геологоразведочных работ между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «20» ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.