Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 25 октября 2018 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос № 2.3: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2018 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)» Решение по Вопросу №2.3: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: 2.3.1. Чистую прибыль ПАО «МТС-Банк» по итогам 2018 г. в размере 1 389 275 355,43 рублей (Один миллиард триста восемьдесят девять миллионов двести семьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять рублей и 43 копейки) распределить следующим образом: 2.3.1.1. часть прибыли в совокупном размере 39 230 184,60 рублей (Тридцать девять миллионов двести тридцать тысяч сто восемьдесят четыре рубля и 60 копеек), включающем две составляющие: 1 875 726,00 рублей (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть рублей) и 37 354 458,60 рублей (Тридцать семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей и 60 копеек), направить на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «МТС-Банк» соответственно; 2.3.1.2. часть прибыли в размере 138 927 535,54 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот тридцать пять рублей и 54 копейки) направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»; 2.3.1.3. оставшуюся часть прибыли в сумме 1 211 117 635,29 рублей (Один миллиард двести одиннадцать миллионов сто семнадцать тысяч шестьсот тридцать пять рублей и 29 копеек) не распределять, а оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк». 2.3.2. Установить следующий порядок выплаты дивидендов за 2018 г.: 2.3.2.1. дивиденды выплатить лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа), или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям (номинальным держателям), на конец операционного дня 12.07.2019 г. По собственным акциям (привилегированным и обыкновенным), выкупленным Банком у акционеров, дивиденды не начислять и не выплачивать в соответствии с действующим законодательством РФ; 2.3.2.2. в соответствии с п. 5.6 Устава Банка размер дивиденда на одну привилегированную акцию должен составлять 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 (Девятьсот целых и одна сотая) долларов США за одну акцию, или 45,0005 (Сорок пять целых и пять десятитысячных) долларов США, что эквивалентно сумме 3 126,21 рублей (Три тысячи сто двадцать шесть рублей и 21 копейка), согласно официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 31.12.2018 г. в размере 69,4706 рублей за доллар США; 2.3.2.3. утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 3 126,21 рублей (Три тысячи сто двадцать шесть рублей и 21 копейка); 2.3.2.4. размер дивиденда на одну обыкновенную акцию утвердить в размере 1,80 рубля (Один рубль и 80 копеек). 2.3.2.5. выплату дивидендов произвести денежными средствами; 2.3.2.6. выплатить дивиденды в следующие сроки согласно действующему законодательству РФ: номинальному держателю – не позднее 26.07.2019 г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16.08.2019 г. 2.3.2.7. выплату дивидендов произвести в безналичном порядке на расчетные счета в соответствии с реквизитами, которые номинальный держатель и другие зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставить в Банк не позднее 19.07.2019 г. 2.3.2.8. при выплате дивидендов удержать соответствующие налоги и перечислить их в бюджет РФ. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (более 2/3 (двух третей)) голосов от общего числа членов Совета директоров Банка). Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 апреля 2019 года. Протокол № 497. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В) Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В) 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «26» апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.