Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание): 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Сахалинэнерго». 6. О внесении изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго». 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - Годовой отчет Общества за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год; - Заключение аудитора Общества; - Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; - Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2021 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - действующий Устав Общества, проект изменений в Устав Общества; - действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции; - действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества; - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции; - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года; - проекты решений по вопросам Собрания. 3. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 04.05.2022 по 25.05.2022, в рабочее время по следующим адресам: - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ПАО «Сахалинэнерго», Управление корпоративной политики; - г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, вход № 2, этаж 2, каб. 222, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», а также на веб-сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 04.05.2022. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 1 к решению. 6. Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 04.05.2022. 7. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 04.05.2022. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению № 2 к решению. 9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 05.05.2022. 10. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»; - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, вход № 2, этаж 2, каб. 222, а/я 177, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к решению. 12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 04.05.2022. 13. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, заключаемого с регистратором Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.», согласно Приложению № 4 к решению. 14. Утвердить условия договора на оказание услуг по рассылке материалов к Собранию, заключаемого с регистратором Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.», согласно Приложению № 5 к решению. 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению № 6 к решению. 16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. ВОПРОС № 2: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по внесению изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» внести изменения в Устав ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 7 к решению. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 30.12.2021 № САХ-21/1361-ДЭК-71-13/1950 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что общая сумма агентского вознаграждения по Агентскому договору от 30.12.2021 № САХ-21/1361-ДЭК-71-13/1950 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее - Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 873 272 230 (Восемьсот семьдесят три миллиона двести семьдесят две тысячи двести тридцать) рублей, кроме того НДС -174 654 446 (Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей. Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения и составляет 72 772 685 (Семьдесят два миллиона семьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 83 копеек в месяц, кроме того НДС - 14 554 537 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 17 копеек и состоит из двух составляющих: 85 % - фиксированная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, 15 % - переменная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, которая зависит от степени выполнения показателей энергосбытовой деятельности: «Уровень оплаты электрической энергии», «Уровень оплаты тепловой энергии» (УРоээ/тэ%) и уровень потерь электроэнергии за отчетный период. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго». Агент - ПАО «ДЭК». Предмет Дополнительного соглашения: Изменение с 01.01.2022 общей суммы агентского вознаграждения по Договору и ежемесячного агентского вознаграждения согласно пункту 1 настоящего решения. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2022. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2022 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2022, протокол № 14 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные 2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго И.А. Бутовский 3.2. Дата 29.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.