Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: и результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: - сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК»: в заочном голосовании приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; -сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Союзом организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»: в заочном голосовании приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; - сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»: в заочном голосовании приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; - сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL NORTH AMERICA LLC: в заочном голосовании приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; - сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Citibank, N.A.: в заочном голосовании приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; - сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.: в заочном голосовании приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; - сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ISAB S.r.l.: в заочном голосовании приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; - сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»: в заочном голосовании приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; - сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей»: в заочном голосовании приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; - сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Международным объединением профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ»: в заочном голосовании приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «Об одобрении сделок в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»: в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» одобрить сделки на условиях согласно приложению: 1. Дополнительное соглашение к Договору займа № 1610470 от 20.09.2016 между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и LUKOIL OVERSEAS UZBEKISTAN LTD (Заемщик) о заключении Дополнительного соглашения к Договору займа № 1610470 от 20.09.2016; 2. Дополнительное соглашение к Соглашению № 1510248 от 29.05.2015 между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (Заемщик) о заключении Дополнительного соглашения к Соглашению № 1510248 от 29.05.2015. 2.2.2. По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: - сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Исполнитель) и АО «РИТЭК» (Заказчик) по заключению Договора на оказание услуг по предоставлению информации; - сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания) и Союзом организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (Союз) по заключению Договора пожертвования; - сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Продавец) и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (Покупатель) по заключении Контракта на поставку сырой нефти; - сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и LUKOIL NORTH AMERICA LLC (Должник) по заключению Дополнительного соглашения к Договору возмещения № 1111131 от 29.12.2011; - сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и Citibank, N.A. (Административный Агент) (выгодоприобретатель - LUKOIL NORTH AMERICA LLC (Заемщик)) по заключению Письма о подтверждении Договора гарантии № 1111135 от 29.12.2011; - сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Бенефициар) (выгодоприобретатель - ISAB S.r.l. (Потребитель)) по заключению Писем о пролонгации Письма материнской компании о гарантии по первому требованию № 1510554 от 27.11.2015; - сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и ISAB S.r.l. (Должник) по заключению Дополнительного соглашения к Договору возмещения № 1510555 от 27.11.2015; - сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Поклажедатель) и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (Хранитель) по заключению Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по хранению сжиженного углеводородного газа и услуг, связанных с хранением сжиженного углеводородного газа от 18.11.2014 № 1410830; - сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания) и Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» (Союз) по заключению Дополнительного соглашения к Договору пожертвования от 16.03.2016 № 1610068; - сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания) и Международным объединением профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» (МОПО) по заключению Договора о пожертвовании; 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 декабря 2016 года, Протокол № 27. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 28 » декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.