Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 10: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 12: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 13: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 15: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 16: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 17: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 18: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 19: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 20: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 21: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 22: по пункту 1. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3; по пункту 2. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3; по пункту 3. «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. Решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. Решение: 1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (620 027) Распределить на: Резервный фонд – Прибыль на развитие – Дивиденды – Покрытие убытков прошлых лет – ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год и порядку их выплаты. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. ВОПРОС № 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ООО «РСМ РУСЬ». ВОПРОС № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 8: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 9: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 10: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение: 1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ВОПРОС № 11: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 12: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей. 2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Договора: Общество - «Страхователь»; Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик». 2.2. Застрахованные: - Общество; - Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества. 2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные. 2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение. 2.5. Страховое покрытие: Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения); Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения; Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения. 2.6. Объект страхования: В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки. В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов. В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов. 2.7. Страховой случай: В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и (б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше. В части страхования любых расходов Застрахованных – предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены. В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены. 2.8 Исключения из страхового покрытия: Договором не покрываются требования, связанные с: - получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права; - совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона; - телесными повреждениями и причинением вреда имуществу; - предыдущими требованиями и обстоятельствами; - загрязнением окружающей среды; - пенсионными и социальными программами; - требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады. 2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. 2.11. Франшизы: - не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В); - не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В). - не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С); - не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С). 2.12. Период страхования: 12 месяцев с даты заключения договора. 2.13. Ретроактивная дата - 23.12.2004. 2.14. Период обнаружения: - 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии; - 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору. 2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей. 2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения. ВОПРОС № 13: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 7. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 9. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ВОПРОС № 15: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год; годовой отчет Общества; выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты; проект изменений в Устав Общества; Устав Общества в действующей редакции; проект Устава Общества в новой редакции; Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции; проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции; проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; Положение о Правлении Общества в действующей редакции; проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции; проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров; примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2015 года по 22 июня 2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»; - 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «Северо-Запада», а также с 03 июня 2015 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 03 июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2015 года по месту его проведения. ВОПРОС № 16: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 10-14 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 17: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 июня 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»; - 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада». Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 20 июня 2015 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров. ВОПРОС № 18: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru не позднее 22 мая 2015 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 22 мая 2015 года. ВОПРОС № 19: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества. ВОПРОС № 20: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. ВОПРОС № 21: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 22: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год с прогнозом на 2016-2019 годы»: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год с прогнозом на 2016-2019 годы»: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис Северо-Запада» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис Северо-Запада» Кузьменко Григория Григорьевича 22.05.2015 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис Северо-Запада» Удальцова Евгения Михайловича с 23.05.2015 до 22.05.2016 включительно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2015 года № 183/25. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Северо-Запада (по доверенности от 26.08.2014 № 140) __________________ Д.А. Орлов подпись 3.2. Дата 22.05.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.