Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 15.05.2025. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 16.05.2025. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О подготовке и проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества, а также об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. О результатах внешней оценки деятельности Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 3. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год. 4. Рекомендации Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2024 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и порядке их выплаты. 5. О рассмотрении кандидатуры Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк». 6. Рекомендации Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года. 7. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». 8. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2025 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка. 9. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2025 года. 10. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров. 4) Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR). акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Э.А. Иссопов 3.2. Дата 15.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.