Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Решения по вопросам 1-2 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 1. Об одобрении сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант» и ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант» и ООО «ФИТ») одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 выше, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами Подконтрольных лиц. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 2. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ДВМП». Принятое решение: Дополнить раздел 3 Договора пунктом 3.3 следующего содержания: «3.3. Стороны определяют, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Исполнителя, зарегистрированные лица могут предоставлять Исполнителю информацию и документы посредством использования Личного кабинета акционера (ЛКА) на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или посредством доступа к системе электронного документооборота, используемой Исполнителем.» Период действия Дополнительного соглашения: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 марта 2025 года и действует до окончания срока действия Договора. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений. 2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 6/25 от 14 апреля 2025 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-7-25 от 03.03.2025 г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 15.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.