Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru/bank/issuer/uralsib/ssf. wbp, www.e-d isclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. Об утверждении типовых форм документов – Трудового договора и дополнительных соглашений к Трудовому договору, определяющих размер окладов, а также размер, форму и начисления компенсационных и стимулирующих выплат Председателю Правления, заместителям Председателя Правления, членам Правления, руководителю Службы управления рисками, а также иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «За» - Гаскаров А.Р., Гарднер Д.У., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А. «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не принимали участие в голосовании: Раевская Н.А. Решили: Утвердить типовые формы документов – Трудовой договор и дополнительные соглашения к Трудовому договору, определяющие размер окладов, а также размер, форму и начисления компенсационных и стимулирующих выплат Председателю Правления, заместителям Председателя Правления, членам Правления, руководителю Службы управления рисками, а также иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка. 2. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита ОАО УРАЛСИБ на 2015 г. По второму вопросу повестки дня: «За» - Гаскаров А.Р., Гарднер Д.У., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А. «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не принимали участие в голосовании: Раевская Н.А. Решили: Утвердить план работы Службы внутреннего аудита ОАО УРАЛСИБ на 2015 г. 3. О закрытии Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Челябинск, расположенного по адресу: 454111, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 60, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург. По третьему вопросу повестки дня: «За» - Гаскаров А.Р., Гарднер Д.У., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А. «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не принимали участие в голосовании: Раевская Н.А. Решили: - закрыть Филиал Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Челябинск, расположенный по адресу: 454111, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 60, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург; - уполномочить Салонена Илкку Сеппо – Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», а в случае его отсутствия, Сазонова А.В. - Заместителя Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», подписать Уведомление и все необходимые документы в соответствии с Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации № 135-И от 02.04.2010 на закрытие Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Челябинск, расположенного по адресу: 454111, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 60. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: Протокол N15 от 16.02.2015г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 16.02.2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.