Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.saratovenergo.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «02» апреля 2009 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол №13 от 06.04.2009 г. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 мая 2009 г. 2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», ООО «С-п «Сокол», конференц-зал. 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; 8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества; 9. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 02 апреля 2009 года. 5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 апреля 2009 года по 11 мая 2009 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго» (Отдел корпоративной работы); - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»); - а также 12 мая 2009 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 21 апреля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.А. Дербенев (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.