Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О включении предложений акционеров (владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества и кандидатур в список для избрания соответствующих органов управления и контроля ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. На основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1. Базылев Сергей Александрович; 2. Бакаев Вячеслав Владимирович; 3. Боуд Клайв Денис; 4. Винокуров Денис Владимирович; 5. Власова Екатерина Анатольевна; 6. Гаджиев Шагав Гаджимурадович; 7. Кант Мандал Дэнис Ришиевич; 8. Морозов Андрей Владимирович; 9. Родионов Илья Борисович; 10. Сахаров Максим Вячеславович; 11. Сысоев Василий Владимирович; 12. Тетерин Константин Евгеньевич; 13. Федоров Олег Романович; 14. Швец Дмитрий Владимирович; 15. Шор Вильям. 2. На основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Бельский Артем Станиславович; 2. Костеневский Константин Владиславович; 3. Лобанков Александр Вячеславович; 4. Максимов Алексей Никитич; 5. Тимофеев Евгений Игоревич; 6. Шумкина Александра Викторовна. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О менеджменте Общества. Принятое решение: 2.1. 1. Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО «ДВМП» Исуринса Александрса 05 марта 2020 года на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Избрать Президентом ПАО «ДВМП» Сахарова Максима Вячеславовича на срок с 06 марта 2020 года по 05 марта 2021 года (включительно) и утвердить основные условия трудового договора с ним согласно Приложению 2 к Протоколу. 3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле подписать от имени ПАО «ДВМП» трудовой договор с Президентом ПАО «ДВМП» на условиях, согласно пункту 2 выше. 4. Одобрить совмещение Президентом ПАО «ДВМП» Сахаровым Максимом Вячеславовичем должностей в органах управления иных организаций согласно Приложению 3 к Протоколу. Доля участия лица, избранного на должность Президента ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеет. 2.2. 1. Предварительно согласовать увольнение лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2.3. 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» Исуринса Александрса 5 марта 2020 года и расторгнуть с ним трудовой договор на условиях, указанных в Приложении 6 к Протоколу. 2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с 6 марта 2020 года – 8 человек. 3. Избрать с 6 марта 2020 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1. Гришковец Екатерина Николаевна; 2. Колесников Константин Вячеславович; 3. Плотников Юрий Олегович; 4. Родионов Илья Борисович; 5. Сахаров Максим Вячеславович; 6. Тетерин Константин Евгеньевич; 7. Усахов Айдемир Магомед-Расулович; 8. Юсупов Заирбек Камильевич. Доля участия лиц, избранных в состав Правления ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. 2.4. 1. Избрать лиц на должности единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание соответствующих решений ПАО «ДВМП» как единственного акционера/участника ООО «ФЕСКО Сервис», ООО «ТГ-Терминал», АО «Стройопторг», ООО «Транспортная группа ФЕСКО». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 3/20 от 05.03.2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 06.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.