Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.09.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.09.2014 г., № 10 Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имеется. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По первому вопросу повестки дня. О рассмотрении предложения акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 30 сентября 2014 г. На основании поступившего в Совет директоров предложения от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 30 сентября 2014 г. следующих лиц: 1. Алеева Мария Тимуровна; 2. Андрианов Александр Николаевич; 3. Кирпу Алексей Анатольевич; 4. Копылкова Наталья Викторовна; 5. Костин Игорь Юрьевич; 6. Румянцев Максим Львович; 7. Чечнев Вадим Константинович. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. По второму вопросу повестки дня. О рассмотрении предложения акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 30 сентября 2014 г. На основании поступившего в Совет директоров предложения от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс», владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 30 сентября 2014 г. следующих лиц: 1. Ранцев Александр Юрьевич; 2. Пищиков Евгений Анцелевич; 3. Фадеева Ольга Николаевна; 4. Поворочаев Алексей Викторович; 5. Петреня Юрий Кирилович; 6. Богданова Юлия Николаевна. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. По третьему вопросу повестки дня. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 1. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: «Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: Алеева Мария Тимуровна Андрианов Александр Николаевич Богданова Юлия Николаевна Кирпу Алексей Анатольевич Копылкова Наталья Викторовна Костин Игорь Юрьевич Петреня Юрий Кирилович Пищиков Евгений Анцелевич Поворочаев Алексей Викторович Ранцев Александр Юрьевич Румянцев Максим Львович Фадеева Ольга Николаевна Чечнев Вадим Константинович». 3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1). 4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ознакомления: - сведения о кандидатах в Совет директоров и наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган управления; - протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», принявшего решение о проведение внеочередного общего собрания акционеров; - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»; - образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 5. Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Андрианова Александра Николаевича. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Андрианов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.