Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ” 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 3. ИНН: 7703370008 4. Код эмитента: 55005-E 5. Код существенного факта: 0555005Е29042004 6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mechel.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», Газета «Московская правда» 8. Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55005-Е-001D от 29.04.2004 (далее – Акции) Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной обыкновенной акции: 10 (десять) рублей. Объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: компания Дойче Банк Траст Компани Америкас («Deutsche Bank Trust Company Americas»). Акции депонируются на счет номинального держателя ООО «Дойче Банк», назначенного компанией «Дойче Банк Траст Компани Америкас» («Deutsche Bank Trust Company Americas»), для целей выпуска американских депозитарных расписок (далее – АДР), выпускаемых компанией «Дойче Банк Траст Компани Америкас» («Deutsche Bank Trust Company Americas») за пределами Российской Федерации и удостоверяющих права в отношении акций Общества данного выпуска. Предоставление акционерам (участникам) эмитента преимущественного права приобретения ценных бумаг: Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. У акционеров Общества не возникает преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах», так как все акционеры открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» принимали участие в голосовании и проголосовали единогласно «ЗА» (протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 23.01.2004г.) по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Регистрация выпуска ценных бумаг осуществлена без регистрации проспекта ценных бумаг Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29 апреля 2004г. Наименование регистрирующего органа: ФКЦБ России Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55005-Е-001D Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения (дата начала размещения ценных бумаг при этом может не указываться): Дата начала размещения, или порядок ее определения: Размещение акций дополнительного выпуска может быть начато после даты государственной регистрации дополнительного выпуска. Дата начала размещения акций дополнительного выпуска определяется Обществом после даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска и сообщается в письменном виде потенциальному приобретателю до даты начала размещения акций. Дата окончания размещения, или порядок ее определения: Датой окончания размещения акций дополнительного выпуска является та из нижеследующих трех дат, которая наступит ранее: (i) дата размещения последней акции данного дополнительного выпуска; (ii) дата, в которую от UBS AG или компании, указанной UBS AG (см. пункт 8.4. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг), поступит письменное заявление в адрес Общества об отказе от приобретения АДР в отношении неразмещенной на момент такого заявления части акций настоящего дополнительного выпуска; (iii) дата, в которую истекает один год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (в случае, если в соответствии с установленным порядком определения цены размещения ценных бумаг такая цена определяется советом директоров (наблюдательным советом) или иным уполномоченным органом эмитента, цена размещения ценных бумаг может не указываться): Порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных акций: Цена размещения дополнительных обыкновенных акций определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости дополнительных обыкновенных акций, определяемой с учетом планируемого размещения акций на международном фондовом рынке посредством размещения американских депозитарных расписок (далее – «АДР»), базисным активом для выпуска которых являются дополнительные обыкновенные акции Общества, по итогам анализа поданных заявок на покупку АДР, следующим образом: Ё Инструментом оценки спроса на АДР является книга заявок. Формирование книги заявок происходит во время проведения презентаций выпуска АДР (“roadshow”) руководством Общества. В соответствии с реакцией инвесторов выявляется уровень спроса и факторы фондового рынка, способные повлиять на цену. Ё Окончательное решение относительно цены размещения АДР должно быть основано на всесторонней информации, собранной в период формирования книги заявок. Ё После завершения процесса приема заявок лица, ответственные за составление книги заявок (UBS AG или указанная им компания), устанавливают оптимальную цену продажи АДР инвесторам на основе собранной ими в ходе размещения информации и заявок и обсуждают оптимальную цену продажи АДР с Советом директоров Общества. Ё На основе таким образом определенной оптимальной цены продажи АДР и консультаций с UBS AG или указанной им компанией Совет директоров Общества определяет цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, являющихся базисным активом для выпуска АДР, исходя из их рыночной стоимости. Цена размещения определяется Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций и до даты начала их размещения. Ё Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, определенная Советом директоров, не может быть ниже их номинальной стоимости. Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: безналичные денежные средства. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» _____________ В.Ф. Иорих (подпись) «29» апреля 2004г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.