Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О создании Саратовского филиала ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Создать филиал Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» в г. Саратове: • Полное наименование филиала: Саратовский филиал Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть». • Сокращенное наименование филиала: Саратовский филиал ПАО НК «РуссНефть». • Место нахождения филиала: город Саратов, 1 Соколовогорский проезд, д. № 11, помещение № 11. 1.2. Утвердить Положение о филиале Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» в г. Саратове». По вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: «2.1. Внести изменение в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1. 2.2. Внести изменение в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №2. 2.3. Внести изменение в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №3». По вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры на замещение должности директора Саратовского филиала ПАО НК «РуссНефть»: «3.1. Утвердить Девяткина Михаила Петровича в должности директора Саратовского филиала Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.01.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.01.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 20. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” января 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.