Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие восемь из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества» РЕШИЛИ: 1.Принять за основу Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» (далее – Положение) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 2 «Об утверждении Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования Общества» РЕШИЛИ: 1.Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Доработать Концепцию в соответствии с Типовой концепцией построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом. 2.2.Представить доработанную Концепцию для утверждения на Совет директоров Общества в срок до 30 апреля 2013 года. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 По вопросу 3 «Об утверждении Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» РЕШИЛИ: Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 4 «О выполнении решения Совета директоров Общества: о рассмотрении предложений об участии Общества в международных консорциумах электросетевых компаний по обмену данными» РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению представленные предложения Общества об участии в международных консорциумах электросетевых компаний по обмену данными. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить организацию необходимых корпоративных процедур для заключения договоров с UMS Group для вступления в международный консорциум электросетевых компаний ITOMS с привлечением ЗАО «СПГ» в качестве консультанта. Срок: до 15.04.2013 г. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.» РЕШИЛИ: 1.Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2.Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за IV квартал 2012 года, по состоянию на 01.10.2012 г.» РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий по состоянию на 01.10.2012 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению. 2.Отметить нарушение сроков исполнения мероприятий и наличие неисполненных мероприятий по направлению исковых заявлений в отношении просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии. 3.Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 4 квартал 2012 года» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Обществом, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2012 год (расчетный период тарифного регулирования)» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Обществом, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2012 год (расчетный период тарифного регулирования) в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению. ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 . По вопросу 9 «О рассмотрении отчёта о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в Обществе за 4 квартал 2012 г.» РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению отчёт о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить невыполнение в установленные сроки мероприятий Плана-графика в части п. 2.1, 3.1, 3.2-3.5. 3.Поручить Генеральному директору в срок до 31.03.2013 г.: 3.1.разработать скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества и обеспечить его рассмотрение на Совете директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 10 «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами»» РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению. 2.Отметить эффективность мероприятий по внедрению системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 года» РЕШИЛИ: 1.Определить, что цена за использование имущества по дополнительному соглашению к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011г. с 01.04.2011 года составляет 328 685 (Триста двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 49 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ. 2.Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «ФСК ЕЭС»; - Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Пермэнерго). Предмет Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к дополнительному соглашению, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности. Цена Дополнительного соглашения: Цена за использование имущества по Договору составляет 328 685 (Триста двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 49 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2011. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения о расторжении к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 года» РЕШИЛИ: Одобрить дополнительное соглашение о расторжении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «ФСК ЕЭС»; - Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Пермэнерго). Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Пользователь передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает объекты электросетевого хозяйства путем подписания акта приема-передачи имущества, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 13 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год» РЕШИЛИ: 1. Определить, что цена за использование имущества по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год составляет 144 555 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ. 2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора:- ОАО «ФСК ЕЭС»; - Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Пермэнерго). Предмет Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к договору, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности. Цена Договора: Цена за использование имущества по Договору составляет 144 555 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 14 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 года» РЕШИЛИ: 1. Определить, что цена за использование имущества по дополнительному соглашению к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011г. с 01.01.2012 года составляет 152 804 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот четыре) рубля 42 копейки, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «ФСК ЕЭС»; - Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Свердловэнерго). Предмет Дополнительного соглашения: Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Пользователь передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает объекты электросетевого хозяйства, путем подписания акта приема-передачи имущества, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности. Цена Дополнительного соглашения: Цена за использование имущества по Договору составляет 152 804 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот четыре) рубля 42 копейки, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 15 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год» РЕШИЛИ: 1.Определить, что цена за использование имущества по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год составляет 142 612 (Сто сорок две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 44 копейки, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ. 2.Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «ФСК ЕЭС»; - Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Свердловэнерго). Предмет Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к договору, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности. Цена Договора: Цена за использование имущества по Договору составляет 142 612 (Сто сорок две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 44 копейки, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 16 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 года» РЕШИЛИ: Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющиеся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «ФСК ЕЭС»; - Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Челябэнерго). Предмет Дополнительного соглашения: Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Пользователь передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает объекты электросетевого хозяйства, путем подписания акта приема-передачи имущества, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 17 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год» РЕШИЛИ: 1.Определить, что цена за использование имущества по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год составляет 1 018 264 (Один миллион восемнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 55 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ. 2.Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «ФСК ЕЭС»; - Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Челябэнерго). Предмет Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к договору, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности. Цена Договора: Цена за использование имущества по Договору составляет 1 018 264 (Один миллион восемнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 55 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 18 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала»» РЕШИЛИ: 1.Определить, что цена договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала» составляет: 92 273 536 (Девяносто два миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 540 193 (Шесть миллионов пятьсот сорок тысяч сто девяносто три) рубля 29 копеек. 2.Одобрить договор на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Урала»; Исполнитель - НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала». Предмет Договора: Оказание Исполнителем Заказчику услуг по: • повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке персонала Заказчика согласно утвержденному сторонами Плану оформляемому как Приложение № 1 и Приложение 2 к настоящему договору. • временному размещению персонала Заказчика. Цена Договора: Стоимость услуг: По обучению составляет 61 782 396 (шестьдесят один миллион семьсот восемьдесят два рубля триста девяносто шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% -1 889 002 (Один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч два) рубля 44 копейки, из них: - за обучение без НДС (свыше 72 часов) 49 398 936 (Сорок девять миллионов триста девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 24 копейки, НДС не предусмотрен, - за обучение без НДС (менее 72 часов) 12 383 460 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18% -1 889 002 (Один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч два) рубля 44 копейки. По временному размещению составляет 30 491 140 (Тридцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 4 651 190 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча сто девяносто) рублей 85 копеек. Общая сумма договора составляет: 92 273 536 (Девяносто два миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 540 193 (Шесть миллионов пятьсот сорок тысяч сто девяносто три) рубля 29 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с 10.01.2013 г. и действует по 31.12.2013 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по договору. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 19 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК»» РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 20 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК»» РЕШИЛИ: 1.Определить, что стоимость работ по договору на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» составляет 2 240 004,62 рублей (Два миллиона двести сорок тысяч четыре рубля 62 копейки), в том числе НДС 18% - 341 695,62 рублей. 2.Одобрить договор на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Заказчик - ОАО «МРСК Урала»; Исполнитель - ОАО «ЕЭСК». Предмет договора: В соответствии с условиями договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по оперативно - техническому обслуживанию (далее - ОТО) подстанций (далее – ПС) Литейная, Заводская, Термическая (Приложение №1 к настоящему договору) (далее электроустановки), находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их. Виды работ по ОТО перечислены в Приложении № 2 к настоящему договору. Цена договора: Стоимость работ по договору на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» составляет 2 240 004,62 рублей (Два миллиона двести сорок тысяч четыре рубля 62 копейки), в том числе НДС 18% - 341 695,62 рублей. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2013г. и действует до 31.12.2013г. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (не учитываются голоса членов Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором, и Азовцева М.В., признаваемого заинтересованным лицом). По вопросу 21 «Об утверждении внутренних документов Общества» РЕШИЛИ: 1.Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Урала», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции). ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 22 «Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2013-2018гг. » РЕШИЛИ: 1.Одобрить проект инвестиционной программы Общества на период до 2018г. в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977; 2.Поручить Генеральному директору Общества: 2.1.Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 г. в том числе источники финансирования, в Минэнерго России до 15.08.2013 г.; 3.Представить отчет об исполнении поручения предусмотренного п. 2.1 на заседание Совета директоров Общества в срок до 15.09.2013 г. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 23 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала»» РЕШИЛИ: 1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 15 204 974,17 (пятнадцать миллионов двести четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 17 копеек, включая НДС (18%) – 2 319 402,84 (два миллиона триста девятнадцать тысяч четыреста два) рубля 84 копейки. 2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» - Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям ОАО «МРСК Урала», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Общий срок оказания услуг по Договору с 01.04.2013 по 31.12.2013. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 15 204 974,17 (пятнадцать миллионов двести четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 17 копеек, включая НДС (18%) – 2 319 402,84 (два миллиона триста девятнадцать тысяч четыреста два) рубля 84 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок. ЗА – 5 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 24 «О предварительном одобрении сделки, обязательства по которой выражены в иностранной валюте: об одобрении соглашения об участии Общества в консорциуме ITOMS между ОАО «МРСК Урала» и UMS Group» РЕШИЛИ: 1.Определить цену Соглашения между ОАО «МРСК Урала» и UMS Group об участии Общества в консорциуме ITOMS в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США. Данная стоимость не включает в себя НДС 18% в размере 27 000 (двадцать семь тысяч) долларов США, подлежащий уплате ОАО «МРСК Урала» в качестве налогового агента UMS Group (как это понятие определено в Налоговом кодексе российской Федерации) в бюджет Российской Федерации. 2.Одобрить Соглашение между ОАО «МРСК Урала» и UMS Group об участии Общества в консорциуме ITOMS на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Урала» - Участник; UMS Group Предмет Соглашения: Подписывая настоящее Соглашение, ОАО «МРСК Урала» выражает свое согласие стать Участником Консорциума ITOMS (International Transmission Operations & Maintenance Study), с целью: • Изучения и дополнения подходов по измерению и сравнению показателей эффективности, • Сравнения показателей эффективности с аналогичными электросетевыми компаниями и выявления областей с потенциалом для улучшения, • Проведения изменений в областях с потенциалом для улучшения на базе методологии, • Выявления тенденций последних лет в повышении эффективности, • Определение перечня наиболее значимых данных (их качества и наличия) для управления эффективностью, • Установления взаимоотношений с коллегами по отрасли и обмена знаниями и опытом. ОАО «МРСК Урала» становится Участником Консорциума ITOMS с даты подписания настоящего соглашения обеими сторонами. UMS Group, со своей стороны, обязуется обеспечить участие ОАО «МРСК Урала» в Консорциуме ITOMS, а также выполнить иные обязательства и оказать услуги, предусмотренные настоящим Соглашением. Цена Соглашения: Определить цену Соглашения между ОАО «МРСК Урала» и UMS Group об участии Общества в консорциуме ITOMS в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США. Данная стоимость не включает в себя НДС 18% в размере 27 000 (двадцать семь тысяч) долларов США, подлежащий уплате ОАО «МРСК Урала» в качестве @налогового агента UMS Group (как это понятие определено в Налоговом кодексе российской Федерации) в бюджет Российской Федерации. Срок действия Соглашения: ОАО «МРСК Урала» становится Участником Консорциума ITOMS с даты подписания настоящего соглашения обеими сторонами. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.03.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.03.2013 г., протокол № 122. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родин 3.2. Дата “26” марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.