Полный текст:

Открытое акционерное общество Нижнекамскшина. Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Нижнекамскшина 2. Место нахождения: 423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1651000027 4. Уникальный код эмитента: 55032-D 5. Код существенного факта: 1055032D1062004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www/shina-kama.ru/facts.php. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к вестнику ФКЦБ России, газета Нижнекамский шинник 8. Вид общего собрания(годовое, внеочередное): годовое 9. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 10. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2004 г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО Нижнекамскшина, конференц-зал завода грузовых шин. 11. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 63 731 171. Количество голосующих акций общества представленных бюллетенями, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров - 441 554 штук или 0, 69 % от общего количества голосующих акций общества. На момент начала собрания зарегистрировано акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих 56 897 088 голосующих акций Общества или 89,28 % от общего количества голосующих акций Общества. На момент начала собрания общее количество зарегистрированных голосующих акций составляет 57 338 642 штук или 89,97 % от общего количества голосующих акций общества. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании зарегистрировано акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих 57 339 882 голосующих акций Общества или 89,97 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос 1 повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО “Нижнекамскшина”. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 63 731 171 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 57 339 882 или 89,97 % от общего количества голосов, имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум имеется. П.7.4. Действующая редакция: Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Предлагаемая редакция: Срок выплаты годовых дивидендов - до 31 декабря текущего года. Итоги голосования: ЗА проголосовали 55 000 253 голосов, или …95,92 % ПРОТИВ проголосовали 3 220 голосов, или …0,006 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 373 749 голосов, или … 2,40 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____46______, с количеством голосов____ 962 660______. П.7.6. (Добавить) Предлагаемая редакция: При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 996 174 голосов, или …95,91 % ПРОТИВ проголосовали 3 879 голосов, или …0,007 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 376 889 голосов, или … 2,40 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____47______, с количеством голосов____ 962 940______. П.8.2. пп.4) Действующая редакция: Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Предлагаемая редакция: Избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 881 912 голосов, или …95,71 % ПРОТИВ проголосовали 860 голосов, или …0,002 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 493 867 голосов, или … 2,61 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____48______, с количеством голосов____ 963 243______. П.8.2. пп.8) Действующая редакция: Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. Предлагаемая редакция: П.8.2.пп 8)-исключить. Далее нумерацию подпунктов заменить : 9) на 8); 10) на 9); 11) на 10); 12) на 11). П.8.2. пп.13) Действующая редакция: Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Предлагаемая редакция: П.8.2.пп 13)-исключить. Далее нумерацию подпунктов заменить: 14) на 12); 15) на 13); 16) на 14); 17) на 15); 18) на 16); 19) на 17); 20) на 18). П.8.6. Действующая редакция: Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам предусмотренным п.8.2.2., 8.2.6., 8.2.14.-8.2.19. только по предложению совета директоров. Предлагаемая редакция: Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам предусмотренным п.8.2.2., 8.2.6.,8.2.12.- 8.2.17. только по предложению совета директоров. П.8.7. Действующая редакция: Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам предусмотренным п.8.2.1.-8.2.3., 8.2.5., 8.2.17., большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Предлагаемая редакция: Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам предусмотренным п.8.2.1.-8.2.3.,8.2.5.,8.2.15., большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 509 224 голосов, или …95,06 % ПРОТИВ проголосовали 1 183 голосов, или …0,002 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 866 535 голосов, или … 3,26 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____47______, с количеством голосов____ 962 940______. П.8.32. Действующая редакция: В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор. Предлагаемая редакция: В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 995 023 голосов, или …95,91 % ПРОТИВ проголосовали 3 580 голосов, или …0,006 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 378 339 голосов, или … 2,40 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____47______, с количеством голосов____ 962 940______. П.9.2. пп.17 Действующая редакция: Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона Об акционерных обществах. Предлагаемая редакция: Одобрение сделок на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества и распространения на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона 0б акционерных обществах. Итоги голосования: ЗА проголосовали 49 109 795 голосов, или …85,65 % ПРОТИВ проголосовали 5 885 746 голосов, или …10,26 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 381 401 голосов, или … 2,41 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____47______, с количеством голосов____ 962 940______. П.9.2 пп.22. Действующая редакция: Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом Об акционерных обществах и уставом. Предлагаемая редакция: пп.22 заменить на пп.23, а пп.22 изложить в следующей редакции : Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 538 494 голосов, или …95,11 % ПРОТИВ проголосовали 320 голосов, или …0,001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 838 128 голосов, или … 3,21 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____47______, с количеством голосов____ 962 940______. П.9.4., абзац 3 Действующая редакция: Совет директоров состоит из 13 человек. Предлагаемая редакция: Исключить абзац 3 п.9.4. П.9.8. Действующая редакция: Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. Предлагаемая редакция: Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в составе 13 (тринадцати) членов. (Далее по тексту). Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 993 883 голосов, или …95,91 % ПРОТИВ проголосовали 1 030 голосов, или …0,002 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 382 079 голосов, или … 2,41 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____47______, с количеством голосов____ 962 940______. Вопрос 2 повестки дня: Внесение изменений и дополнений во внутренние документы ОАО Нижнекамскшина. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 63 731 171 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 57 339 882 или 89,97 % от общего количества голосов, имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум имеется. Положение о совете директоров: П.2.2 пп.17 Действующая редакция: Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона Об акционерных обществах. Предлагаемая редакция: Одобрение сделок на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества и распространения на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального законаОб акционерных обществах. Итоги голосования: ЗА проголосовали 49 008 755 голосов, или …85,47 % ПРОТИВ проголосовали 5 875 736 голосов, или …10,25 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 492 551 голосов, или … 2,60 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____46______, с количеством голосов____ 962 840______. П.2.2 пп.22. Действующая редакция: Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом Об акционерных обществах и уставом. Предлагаемая редакция: пп.22 заменить на пп.23, а п.2.2. пп.22 изложить в следующей редакции: Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 872 084 голосов, или …85,47 % ПРОТИВ проголосовали 510 голосов, или …0,001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 504 448 голосов, или … 2,62 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____46______, с количеством голосов____ 962 840______. П. 3.1. Действующая редакция: Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров. Предлагаемая редакция: Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в составе 13 (тринадцати) членов. П. 3.5. Действующая редакция: Совет директоров состоит их 13 человек. Предлагаемая редакция: Исключить абзац 3.5. Далее нумерацию пунктов заменить: п.3.6. на 3.5.; п.3.7. на 3.6.; п.3.8. на 3.7.; п.3.9. на 3.8. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 993 953 голосов, или …95,91 % ПРОТИВ проголосовали 670 голосов, или …0,001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 381 999 голосов, или … 2,41 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____47______, с количеством голосов____ 963 260______. Положение об общем собрании акционеров: П.1.1. пп.4 Действующая редакция: Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Предлагаемая редакция: Избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 884 873 голосов, или …95,72 % ПРОТИВ проголосовали 0 голосов, или …0,00 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 491 599 голосов, или … 2,60 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____47______, с количеством голосов____ 963 410______. П.1.1. пп.8 Действующая редакция: Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. Предлагаемая редакция: П.1.1. пп.8 - исключить. Далее нумерацию подпунктов заменить: 9) на 8); 10) на 9); 11) на 10); 12) на 11). П.1.1. пп.13 Действующая редакция:Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Предлагаемая редакция: П.1.1. пп.13)-исключить. Далее нумерацию подпунктов заменить : 14) на 12); 15) на 13); 16) на 14); 17) на 15); 18) на 16); 19) на 17); 20) на 18). П.2.4. Действующая редакция:Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 1 настоящего положения принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании), владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу. Предлагаемая редакция: Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 15 пункта 1 настоящего положения принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании),владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу. П.2.5. Действующая редакция: Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 1 настоящего положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества. Предлагаемая редакция: Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 12-17 пункта 1 настоящего положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 509 845 голосов, или …95,06 % ПРОТИВ проголосовали 900 голосов, или …0,002 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 866 097 голосов, или … 3,25 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____47______, с количеством голосов____ 963 040______. Вопрос 3 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе: 1.1.начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере не менее 15% от чистой (нераспределенной) прибыли 2003 года; 1.2.начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по привилегированным акциям и убытков ОАО Нижнекамскшина по результатам финансового 2003 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 63 731 171 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 57 339 882 или 89,97 % от общего количества голосов, имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум имеется. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 965 878 голосов, или …95,86 % ПРОТИВ проголосовали 14 406 голосов, или … 0,03 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 2 335 289 голосов, или … 4,07 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____ 20________, с количеством голосов____24 309______. Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО “Нижнекамскшина”. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 63 731 171 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 57 339 882 или 89,97 % от общего количества голосов, имеющих право голоса по данному вопросу. Число голосов при кумулятивном голосовании по данному вопросу - 57 339 882 х 12 =688 078 584. Кворум имеется. Итоги голосования по кандидатурам: Городний Виктор Исакович ЗА проголосовали 51 784 837 голосов, или … 7,53 % Ильясов Радик Сабитович ЗА проголосовали 61 934 651 голосов, или … 9,00 % Кобищанов Михаил Юрьевич ЗА проголосовали 33 010 643 голосов, или … 4,80 % Лавущенко Владимир Павлович ЗА проголосовали 51 151 029 голосов, или … 7,43 % Маганов Наиль Ульфатович ЗА проголосовали 59 721 753 голосов, или … 8,68 % Метшин Ильсур Раисович ЗА проголосовали 51 981 162 голосов, или … 7,55 % Нелюбин Александр Афонасьевич ЗА проголосовали 52 809 121 голосов, или … 7,67 % Нурутдинов Ринат Дамирович ЗА проголосовали 50 328 057 голосов, или … 7,31 % Сабиров Ринат Каримович ЗА проголосовали 51 249 007 голосов, или … 7,45 % Сидоров Максим Витальевич ЗА проголосовали 4 620 голосов, или … 0,00 % Тахаутдинов Шафагат Фахразович ЗА проголосовали 85 523 657 голосов, или … 12,43 % Ханнанов Роберт Габдрахманович ЗА проголосовали 53 347 277 голосов, или … 7,75 % Шарафеев Загит Фоатович ЗА проголосовали 50 633 943 голосов, или … 7,36 % Якушев Ильгизар Алялтдинович ЗА проголосовали 34 325 067 голосов, или … 4,99 % “ПРОТИВ” всех кандидатов проголосовали 19 452 голосов. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам 12 012 голосов. Количество бюллетеней признанных недействительными _____59______, с количеством голосов 198 168_. Количество голосов, не принявших участие в голосовании 44 128 . Вопрос 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО “Нижнекамскшина”. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 24 580 537 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 195 248 или 73,99 % от общего количества голосов, имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум имеется. Итоги голосования по кандидатурам: Годовиков Александр Дмитриевич ЗА проголосовали 15 406 345 голосов, или … 84,67 % ПРОТИВ проголосовали 12 206 голосов, или … 0,07 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 2 761 849 голосов, или … 15,18 % Коновалова Нина Владимировна ЗА проголосовали 15 422 301 голосов, или … 84,76 % ПРОТИВ проголосовали 3 270 голосов, или … 0,02 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 2 754 829 голосов, или … 15,14 % Наумова Пелагея Ивановна ЗА проголосовали 15 301 181 голосов, или … 84,09 % ПРОТИВ проголосовали 125 790 голосов, или … 0,69 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 2 753 429 голосов, или … 15,13 % Нурмухаметова Таскира Гаптелнуровна ЗА проголосовали 15 407 001 голосов, или … 84,68 % ПРОТИВ проголосовали 9 380 голосов, или … 0,05 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 2 764 019 голосов, или … 15,19 % Число голосов, не имеющих право участвовать в голосовании 39 144 634 в том числе : ООО “Татнефть-Нефтехим” - 39 049 654 Ильясов Р.С. - 22 990 Лавущенко В.П. - 5 500 Нелюбин А.А. - 16 050 Исмагилов Е.М. - 6 100 Ермолаев Е.П. - 540 Лукьянов П.С. - 520 Маликов Р.И. - 39 720 Хафизов И.А. - 3 560. Количество бюллетеней признанных недействительными _____40______, с количеством голосов_____14 848______. Вопрос 6 повестки дня: Утверждение внешнего аудитора общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 63 731 171 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 57 339 882 или 89,97 % от общего количества голосов, имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум имеется. Итоги голосования: ЗА проголосовали 54 660 503 голосов, или … 95,33 % ПРОТИВ проголосовали 6 780 голосов, или … 0,01 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 2 646 950 голосов, или … 4,62 % Количество бюллетеней признанных недействительными _____23_______, с количеством голосов____25 649___. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос 1 повестки дня: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО “Нижнекамскшина”: п.7.4. изложить в следующей редакции: Срок выплаты годовых дивидендов - до 31 декабря текущего года. Добавить п.7.6. : При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. П.8.2. пп.4) изложить в следующей редакции: Избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий. П.8.2.пп 8)-исключить. Далее нумерацию подпунктов заменить : 9) на 8); 10) на 9); 11) на 10); 12) на 11). П.8.2.пп 13)-исключить. Далее нумерацию подпунктов заменить:14) на 12); 15) на 13); 16) на 14); 17) на 15); 18) на 16); 19) на 17); 20) на 18). П.8.6. изложить в следующей редакции: Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам предусмотренным п.8.2.2., 8.2.6.,8.2.12.- 8.2.17. только по предложению совета директоров. П.8.7. изложить в следующей редакции: Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам предусмотренным п.8.2.1.-8.2.3.,8.2.5.,8.2.15., большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. П.8.32 изложить в следующей редакции: В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. П.9.2. пп.17 изложить в следующей редакции: Одобрение сделок на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества и распространения на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона 0б акционерных обществах. пп.22 заменить на пп.23, а пп.22 изложить в следующей редакции: Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. Исключить абзац 3 п.9.4. П.9.8. изложить в следующей редакции: Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в составе 13 (тринадцати) членов. (Далее по тексту). Вопрос 2 повестки дня: Внести изменения и дополнения во внутренние документы ОАО «Нижнекамскшина» 2.1. В Положение о совете директоров ОАО “Нижнекамскшина”: П.2.2. пп.17 изложить в следующей редакции: Одобрение сделок на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества и распространения на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального законаОб акционерных обществах. П.2.2. пп.22 заменить на пп.23, а п.2.2. пп.22 изложить в следующей редакции: Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. П.3.1. изложить в следующей редакции: Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в составе 13 (тринадцати) членов. Исключить абзац 3.5. Далее нумерацию пунктов заменить: п.3.6. на 3.5.; п.3.7. на 3.6.; п.3.8. на 3.7.; п.3.9. на 3.8. 2.2. В Положение об общем собрании акционеров: П.1.1. пп.4 изложить в следующей редакции: Избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий. П.1.1. пп.8 - исключить. Далее нумерацию подпунктов заменить: 9) на 8); 10) на 9); 11) на 10); 12) на 11). П.1.1. пп.13)-исключить. Далее нумерацию подпунктов заменить : 14) на 12); 15) на 13); 16) на 14); 17) на 15); 18) на 16); 19) на 17); 20) на 18). П.2.4. изложить в следующей редакции: Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 15 пункта 1 настоящего положения принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании),владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу. П.2.5. изложить в следующей редакции: Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 12-17 пункта 1 настоящего положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества. Вопрос 3 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, в том числе размер дивиденда на акции Общества : 1.1. 0,0 руб. на 1 обыкновенную акцию номиналом 1,0 рубль; 1.2. 1,0 руб. на 1 привилегированную акцию номиналом 1,0 рубль и убытков ОАО “Нижнекамскшина” по результатам 2003 года. Дивиденды выплатить в денежной форме. Вопрос 4 повестки дня: Избрать членом Совета директоров ОАО “Нижнекамскшина” : 1.Городнего Виктора Исаковича 2.Ильясова Радика Сабитовича 3.Лавущенко Владимира Павловича 4.Маганова Наиля Ульфатовича 5.Метшина Ильсура Раисовича 6.Нелюбина Александра Афонасьевича 7.Нурутдинова Рината Дамировича 8.Сабирова Рината Каримовича 9.Тахаутдинова Шафагата Фахразовича 10.Ханнанова Роберта Габдрахмановича 11.Шарафеева Загита Фоатовича 12.Якушева Ильгизара Алялтдиновича Распоряжением Президента Республики Татарстан № 13 от 19.01.2004 года и письмом № 387 от 23.01.2004 года Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Салихов Хафиз Миргазямович – министр торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан Вопрос 5 повестки дня: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО “Нижнекамскшина” : 1.Годовикова Александра Дмитриевича 2.Коновалову Нину Владимировну 3.Наумову Пелагею Ивановну 4.Нурмухаметову Таскиру Гаптелнуровну Распоряжением Президента Республики Татарстан № 5 от 19.01.2004 года и письмом № 387 от 23.01.2004 года Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Мартынова Елена Евгеньевна – ведущий специалист Министерства финансов Республики Татарстан. Вопрос 6 повестки дня: Внешним аудитором Общества на 2004 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью “Энерджи-Консалтинг”, г.Москва . Исполнительный директор- генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина»: Р.С.Ильясов « 1 » июня 2004 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.