Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 февраля 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 13 февраля 2013 года № 12. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Принятое решение: Согласовать кандидатуру Санаева Константина Николаевича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Волги» - директора филиала «Самарские распределительные сети». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Пятигора Виктора Ивановича. 2. Избрать членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – Кулиева Вячеслава Игоревича, члена Правления Общества, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 09.11.2012 г. по вопросу № 4 (протокол от 13.11.2012 г. № 6). Принятое решение: Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 09.11.2012 г. по вопросу № 4 (протокол от 13.11.2012 г. № 6). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «14» февраля 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.