Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества». Решение: 1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения: 1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК», согласно Приложению 1 к Протоколу. 1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК», согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «РЭСК», утвержденное Советом директоров Общества 15.11.2011 (протокол № 04/89-11) со всеми изменениями. 3. Поручить Генеральному директору Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК»: 3.1. Ознакомить под роспись с настоящим решением работников. 3.2. Признать утратившими силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения: - Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК»; - Перечень должностей заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК» для целей применения Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК». 3.3. Внести изменения (при необходимости): - в трудовые договоры работников ПАО «РЭСК»; - в документы ПАО «РЭСК», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «РЭСК». 3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу. Вопрос №2: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества». Решение: 1. Признать утратившим силу Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.07.2011 (Протокол №01/86-11 от 14.07.2011г.). 2. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества, в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. Вопрос №3: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации ГКПЗ Общества за 1 квартал 2017 год». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2017 год». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2017 года, согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2017 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017г. Протокол № 14/159-17 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №1-УК от 15.02.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” мая 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.