Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания: 09 апреля 2021 г. Место проведения собрания: г. Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, зал переговоров 102. Время открытия собрания: 13 часов 00 минут (время московское). Время закрытия собрания: 13 часов 20 минут (время московское). 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Общество») – 11 940 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: 11 940 000 000. Внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно (кворум 100%) 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «УК «Сегежа групп». 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества 3. Об утверждении Положения о Правлении Общества. 4. Об утверждении Положения о Президенте Общества. 5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 11 940 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: 1.1. Реорганизовать Акционерное общество Группа компаний «Сегежа»* (ОГРН 1207700498279, ИНН 9703024202, КПП 770301001, адрес: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, этаж 45, кабинет 15) (далее – Общество, АО «Сегежа Групп») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп» (ООО «УК «Сегежа групп», Присоединяемое Общество) (ОГРН 1077746362737, ИНН 7702633864, КПП 100101001, адрес: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр-т Ленина (центр. р-н), д. 21) с передачей всех прав и обязанностей Присоединяемого Общества к правопреемнику - АО «Сегежа Групп» и прекращением деятельности Присоединяемого Общества. 1.2. Утвердить договор о присоединении, заключаемый Обществом с ООО «УК «Сегежа групп». 1.3. Установить, что Общество: 1.3.1. в течение трех рабочих дней после принятия последним из лиц, участвующих в реорганизации, решения о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по месту своего нахождения о начале процедуры реорганизации; 1.3.2. в течение трех рабочих дней после даты принятия последним из лиц, участвующих в реорганизации, решения о реорганизации раскрывает информацию о принятом решение о реорганизации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности от имени всех участвующих в реорганизации обществ; 1.3.3. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации Общество от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации), уведомление о реорганизации. 1.4. При присоединении ООО «УК «Сегежа групп» к Обществу, принадлежащая Обществу доля в размере 100% уставного капитала ООО «УК «Сегежа групп» номинальной стоимостью 6 010 000 рублей, погашается с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого Общества. 1.5. Реорганизация ООО «УК «Сегежа групп» в форме его присоединения к Обществу считается завершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «УК «Сегежа групп» в результате реорганизации в форме присоединения. 1.6. Уполномочить Президента Общества: 1.6.1. в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, направить уведомление о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, - Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве; 1.6.2. в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, раскрыть информацию о принятом решении о реорганизации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; 1.6.3. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации. *В период с даты утверждения Советом директоров Общества формулировок проектов решений и бюллетеней для голосования 09.03.2021 (Протокол СД №7/21 от 09.03.2021) до даты открытия и подведения итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров 09.04.2021 года, в ЕГРЮЛ были внесены изменения фирменного наименования Общества с Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» на Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» (дата государственной регистрации изменений 07.04.2021 ГРН 2217702783406). По вопросу №2 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 11 940 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества. По вопросу №3 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 11 940 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Общества. По вопросу №4 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 11 940 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня: Утвердить Положение о Президенте Общества. По вопросу №5 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 11 940 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 3/21 от 13.04.2021. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 13.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.