Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имелся. В заседании приняло участие более половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», в т.ч. путем предоставления письменного мнения по отдельным вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Утвердить Распределение между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и закрепление за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020-2021 гг. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2) Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020-2021 гг. с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. 3.1) Утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Латыпов А.Н. – Председатель Комитета, Сафина Г.М., Сабиров Р.К., Гиззатуллин Р.З., Кантюков Р.А. 3.2) Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Гиззатуллин Р.З. – Председатель Комитета, Сабиров Р.К., Фардиев И.Ш., Габдуллин Ш.Р., Латыпов А.Н. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 4.1) Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020-2021 гг. с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 4.2) Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020-2021 гг. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2020 г., протокол № 02. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 10.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.