Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «19» июля 2012 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «24» июля 2012 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»; 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»; 3. Об избрании Секретаря Совета директоров, Корпоративного секретаря ОАО «Энел ОГК-5»; 4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» на 2012-2013 корпоративный год; 5. О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»; 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел ОГК-5» о работе Общества за первое полугодие 2012 года; 7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору генерального подряда (EPCM) между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. на реализацию проекта реконструкции системы сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору генерального подряда (EPCM) между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. на реализацию проекта реконструкции энергоблока 300 МВт № 5 на Рефтинской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору генерального подряда (EPC) между ОАО «Энел ОГК-5», General Electric Company, Iberdrola Ingenieria y Construccion S.A. Unipersonal и ООО «ИБЕРДРОЛА, ИНЖИНИРИНГ И СТРОИТЕЛЬСТВО»; 10. О внесении изменений в состав Правления ОАО «Энел ОГК-5»; 11. О согласовании совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций; 12. Об определении размера вознаграждения Аудитора ОАО «Энел ОГК-5» за 2012; 13. О рассмотрении консолидированного бухгалтерского баланса и консолидированного отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев 2012, подготовленных в соответствии с Руководством по учёту Группы Enel - стандарты IFRS/IAS; 14. Об одобрении лицензионного соглашения на использование товарного знака между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «19» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.