Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров ПАО «ТРК» 12 октября 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ТРК» (опросным путем), на котором приняты решения по следующим вопросам: 1. Об утверждении Положения о комитете по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК» (новая редакция). 2. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году. 3. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 28.07.2014 №007-АР-ТМ2, заключенного между Обществом и Открытым акционерным обществом «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015 -2016 г.г. 7. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал (1 полугодие) 2015 года. 8. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года. 9. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015. 10. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции. 12. Об утверждении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров Общества на второе полугодие 2015 года. 13. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на второе полугодие 2015 года. 14. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на второе полугодие 2015 года. 15. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) за 1 полугодие 2015 года. 16. Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества. 17. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТРК» от 29.05.2015 (протокол №16) по вопросу: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно». 18. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2015 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.