Полный текст:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.1.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 1 179 392 691 (один миллиард сто семьдесят девять миллионов триста девяносто две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 96 копеек, а именно: - титул 072/5 «Контроллерная товарно-сырьевых парков», стоимостью 144 314 520,41 рублей; - титул 111 «Пожарный пост на 4 автомашины», стоимостью 138 396 952,49 рублей; - титул 113/2 «Спецсооружение ГО и ЧС», стоимостью 73 529 711,04 рублей; - титул 198/1 «Насосная станция промливневых вод», стоимостью 11 918 226,62 рублей; - титул 040 «Парк компонентов керосина», стоимостью 158 874 294,43 рублей; - титул 054 «Насосная подачи добавок и присадок в керосин и в дизельное топливо», стоимостью 612 140 668,08 рублей; - титул 054/1 «Насосная компонентов керосина», стоимостью 40 218 318,89 рублей. Общая стоимость недвижимого имущества в размере 1 179 392 691 (один миллиард сто семьдесят девять миллионов триста девяносто две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 96 копеек составляет 0,21% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.08.2014 г. 2.2.2. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и ОАО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.2.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: открытое акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объекты недвижимого имущества: - титул 072/5 «Контроллерная товарно-сырьевых парков», стоимостью 144 314 520,41 рублей; - титул 111 «Пожарный пост на 4 автомашины», стоимостью 138 396 952,49 рублей; - титул 113/2 «Спецсооружение ГО и ЧС», стоимостью 73 529 711,04 рублей; - титул 198/1 «Насосная станция промливневых вод», стоимостью 11 918 226,62 рублей; - титул 040 «Парк компонентов керосина», стоимостью 158 874 294,43 рублей; - титул 054 «Насосная подачи добавок и присадок в керосин и в дизельное топливо», стоимостью 612 140 668,08 рублей; - титул 054/1 «Насосная компонентов керосина», стоимостью 40 218 318,89 рублей. • цена договора: 1 179 392 691 (один миллиард сто семьдесят девять миллионов триста девяносто две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 96 копеек. 2.2.3. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи имущества с ОАО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.3.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, расположенного в здании высоковольтного распределительного устройства HVS-2 (КРУЭ-2) (тит.122/6) и подлежащего отчуждению Обществом открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи имущества, составляет 11 714 849 (одиннадцать миллионов семьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей 90 копеек, а именно: - Шкаф № 76р АУВ и резервной защиты линии, стоимостью 3 904 949 (три миллиона девятьсот четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 97 копеек; - Шкаф № 77р АУВ и резервной защиты линии, стоимостью 3 904 949 (три миллиона девятьсот четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 97 копеек; - Шкаф № 78р АУВ и резервной защиты линии, стоимостью 3 904 949 (три миллиона девятьсот четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 96 копеек. Общая стоимость имущества в размере 11 714 849 (одиннадцать миллионов семьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей 90 копеек составляет 0,002% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.08.2014 г. 2.2.4. Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и ОАО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.4.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи имущества, расположенного в здании высоковольтного распределительного устройства HVS-2 (КРУЭ-2) (тит.122/6), с ОАО «ТАНЕКО», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: открытое акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа имущества; • объекты имущества: - Шкаф № 76р АУВ и резервной защиты линии, стоимостью 3 904 949 (три миллиона девятьсот четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 97 копеек; - Шкаф № 77р АУВ и резервной защиты линии, стоимостью 3 904 949 (три миллиона девятьсот четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 97 копеек; - Шкаф № 78р АУВ и резервной защиты линии, стоимостью 3 904 949 (три миллиона девятьсот четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 96 копеек; • цена договора: 11 714 849 (одиннадцать миллионов семьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей 90 копеек. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2014 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 01.10.2014 года, протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. М.П. 3.2. Дата «1» октября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.