Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 23 ноября 2020 года; место проведения Общего собрания акционеров эмитента – Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования; время проведения Общего собрания акционеров эмитента – Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 99,059986 %, кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании: ЗА / 876 953 207 / 99,545866 ПРОТИВ / 0 / 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 4 000 387 / 0,454097 Не голосовали / 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 326 Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам») Проводилось кумулятивное голосование. № / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. / Гончаров Юрий Владимирович / 876 948 524 2. / Иванов Виталий Валерьевич / 876 953 631 3. / Капитонов Владислав Альбертович / 876 948 524 4. / Краинский Даниил Владимирович / 876 948 524 5. / Лаврова Марина Александровна / 876 968 984 6. / Пешков Александр Викторович / 876 951 524 7. / Прохоров Егор Вячеславович / 876 948 524 8. / Рожков Виталий Викторович / 876 948 524 9. / Сасин Николай Иванович / 876 948 524 10. / Феоктистов Игорь Владимирович / 876 948 524 11. / Чевкин Дмитрий Александрович / 876 948 524 ПРОТИВ всех кандидатов: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 44 016 577 Не голосовали / 7 887 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 6 325 Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») № / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖ. / НЕДЕЙСТ.: 1. / Ковалева Светлана Николаевна / 876 953 230 (99,545868) / 0 (0) / 4 000 507 (0,454111) / 183 (0,000021) 2. / Пятакова Ольга Геннадьевна / 876 953 230 (99,545868) / 0 (0) / 4 000 507 (0,454111) / 183 (0,000021) 3. / Тотьмянин Олег Николаевич / 876 953 393 (99,545887) / 0 (0) / 4 000 507 (0,454111) / 20 (0,000002) 4. / Тришина Светлана Михайловна / 876 953 067 (99,545850) / 0 (0) / 4 000 507 (0,454111) / 346 (0,000039) 5. / Царьков Виктор Владимирович / 876 953 393 (99,545887) / 0 (0) / 4 000 507 (0,454111) / 20 (0,000002). Решение по вопросу № 1 повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ». Решение по вопросу № 2 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Избрать Совет директоров Общества в составе: № / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» 2. / Иванов Виталий Валерьевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» 3. / Капитонов Владислав Альбертович / Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 4. / Краинский Даниил Владимирович / Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 5. / Лаврова Марина Александровна / Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 6. / Пешков Александр Викторович / Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» 7. / Прохоров Егор Вячеславович / Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 8. / Рожков Виталий Викторович / Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 9. / Сасин Николай Иванович / Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 10. / Феоктистов Игорь Владимирович / Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 11. / Чевкин Дмитрий Александрович / Заместитель директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети». Решение по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. / Ковалева Светлана Николаевна / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2. / Пятакова Ольга Геннадьевна / Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3. / Тотьмянин Олег Николаевич / Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4. / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5. / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – от 27.11.2020 № 23. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7; - акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) ______________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «27» ноября 2020 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.