Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 сентября 2009 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 15.09.2009г., Протокол № 7 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АНК «Башнефть» 25 ноября 2009 года по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец Культуры «Химиков» Время начала собрания - 12 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания – 11 час. 00 мин. 2.3.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть»: 1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть» 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» 3) Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» 4) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» 6) Утверждение Устава ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции 7) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции 8) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции 9) Утверждение Положения о Правлении ОАО «АНК «Башнефть» 10) Утверждение Положения о Президенте ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции 11) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.М. Граханцев 3.2. Дата 15 сентября 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.