Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение №1 к решению) (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 329), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 2. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» на 2021-2022 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2021-2022 годы (Приложение №2 к решению). ВОПРОС №3. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 1 437 720 (Один миллион четыреста тридцать семь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 239 620 (Двести тридцать девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – АО «Теплоэнергосервис»; Покупатель - ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель – принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество, указанное в Приложении №3 к решению. Цена Договора: определена в п. 1 решения. Порядок оплаты: Оплата Имущества осуществляется Покупателем денежными средствами не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в Договоре. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «в» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. ВОПРОС №4. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Администрацией муниципального образования «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) Договора от 02.06.2021 №2 (714/18-2021) купли-продажи муниципального имущества по итогам аукциона в электронной форме, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора купли-продажи от 02.06.2021 №2 (714/18-2021), заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Администрацией муниципального образования «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц составляет 141 000 (Сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % – 23 500 рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключенный Договор, являющийся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «Магаданэнерго»; Продавец – Администрация муниципального образования «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия). Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить по цене и на условиях Договора следующий объект: ТП-35/04 кВа Пионерлагерь. Трансформаторная подстанция, лит. А и ВРУ, лит. А1. Цена Договора: определена в п. 1 решения. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «в» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. ВОПРОС №5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2021 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2021 года согласно приложению №4 к решению. ВОПРОС №6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС №7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 1-й квартал 2021 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 1-й квартал 2021 года. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 1-й квартал 2021 года согласно приложению №6 к решению. ВОПРОС №8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1-й квартал 2021 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1-й квартал 2021 года. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1-й квартал 2021 года согласно приложению №7 к решению. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2021 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-21 от 28 июня 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 28 июня 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.